Südkorea verschärft die Registrierungsregeln für VASP und wendet die Travel Rule auf alle Überweisungen an

Die Financial Intelligence Unit Südkoreas hat Änderungen an der Durchführungsverordnung des Gesetzes über die Meldung und Nutzung spezifischer Finanztransaktionsinformationen angekündigt, um die Registrierungs- und Anti-Geldwäsche-Anforderungen für Anbieter von virtuellen Vermögenswerten zu verbessern. Die überarbeitete Verordnung erweitert den Kreis der Hauptaktionäre, die einer Überprüfung unterzogen werden, verpflichtet Betreiber zur Einhaltung einer Verschuldungsquote von 200 % oder weniger und verlangt Fachpersonal sowie Sicherheits- und interne Kontrollsysteme. Bestehende Betreiber erhalten eine einjährige Übergangsfrist für bestimmte Anforderungen. Die derzeitige Schwelle von 1 Million Won für die Travel Rule wird abgeschafft, wodurch die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche auf alle Übertragungen virtueller Vermögenswerte ausgeweitet werden. Transaktionen, die ausländische Börsen und persönliche Wallets betreffen, werden risikobasiert verwaltet. Die Änderungen des Registrierungsregimes treten am 20. August in Kraft, während die Anpassungen der Travel Rule und andere Maßnahmen sechs Monate nach der Verkündung umgesetzt werden.

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