Ukrainische Polizei zerschlägt Krypto-Betrug mit monatlichen Diebstählen von bis zu 1 Million Dollar

Die ukrainische Polizei hat zusammen mit dem Sicherheitsdienst (SBU) ein Betrugsnetzwerk zerschlagen, das Kryptowährungen über gefälschte Investitionsplattformen gestohlen hat. Das Netzwerk täuschte die Nutzer durch Websites, die sich als Investitionsplattformen ausgaben, und verleiteten sie dazu, sich mit ihren Haupt-Krypto-Wallets zu verbinden und kleine Testtransaktionen zu genehmigen. Anschließend wurde ein versteckter "Wallet-Dieb" verwendet, um die Gelder der Nutzer automatisch auf Wallets zu transferieren, die von den Betreibern kontrolliert wurden, und die Opfer wurden von der Plattform ausgeschlossen. Die Ermittlungen bestätigten 62 Opfer, und mehr als 46 ukrainische Staatsbürger waren an dem Betrug beteiligt, wobei die monatlichen Diebstähle bis zu 1 Million Dollar betrugen. Die Polizei erklärte, dass die auf der Plattform angezeigten falschen Gewinne Teil des Betrugs waren, da die Betreiber manuell Transaktionen erstellten und die Kontostände der Nutzer anpassten, um den Anschein eines Investitionswachstums zu erwecken. Die Plattform sammelte auch während des Registrierungs- und Identitätsprüfungsprozesses die Passinformationen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Anmeldedaten und Fotos der Opfer. Der Hauptorganisator des Netzwerks ist ein 25-jähriger IT-Experte, der über 46 ukrainische Staatsbürger rekrutierte und mehrere Büros in Kiew und Umgebung betrieb. Die Mitglieder waren verantwortlich für den Aufbau und die Wartung gefälschter Websites, die Kontaktaufnahme mit potenziellen Opfern und die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten. Die Opfer stammen aus mehreren Ländern, darunter Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Israel. Die Polizei konnte die Servergeräte der Bande in den Niederlanden ausfindig machen und die dort gespeicherten Datenbanken sichern, einschließlich der Opferlisten, Krypto-Wallet-Adressen, mutmaßlich gestohlener Beträge, interner Kommunikation und Plattformbetriebsinformationen. Anschließend führten die ukrainische Polizei und der SBU 34 Durchsuchungen in Kiew und Umgebung durch und beschlagnahmten über 100 Computer, mehr als 100 Mobiltelefone, 79 SIM-Karten, Dokumente, Bargeld und 15 Fahrzeuge.

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