US-Senator Blumenthal bezeichnet Tether's USDT als 'Superhighway' zur Umgehung iranischer Sanktionen

Von 846 Kryptowährungs-Wallets, die aufgrund ihrer Verbindungen zu Iran und seinen regionalen Stellvertretern sanktioniert oder zur Beschlagnahme angezielt wurden, haben 84 % ausschließlich oder nahezu ausschließlich mit Tether's USDT Stablecoin Transaktionen durchgeführt, so ein Bericht von Senator Richard Blumenthal (D-CT).

Der Bericht mit dem Titel "Tethered to Terrorism" stammt von den demokratischen Mitarbeitern des ständigen Unterausschusses für Ermittlungen des Senats, dessen ranghöchster Mitglied Blumenthal ist. Er stützt sich auf Blockchain-Daten für Wallets, die vom Büro für ausländische Vermögenskontrolle des Finanzministeriums und dem Nationalen Büro für Terrorismusfinanzierung Israels zwischen Juni 2021 und August 2026 ausgewiesen wurden. Die Hauptzahl basiert ungleichmäßig auf den beiden Datensätzen, wobei 87 % der 757 Wallets, die vom israelischen Büro ausgewiesen wurden, überwiegend in USDT transaktierten, im Vergleich zu 57 % der 101, die von OFAC ausgewiesen wurden.

Tether ist ein bevorzugtes Zahlungssystem für terroristische Organisationen – es fungiert als Superhighway für die iranische Regierung, um Sanktionen zu umgehen, feindliche Drohnen- und Raketenangriffe durchzuführen und Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Ich habe mich @SquawkCNBC angeschlossen, um über meinen neuen Bericht zu diskutieren. pic.twitter.com/Nnl20M589I

--- Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 29. September 2026

Die zweite Erkenntnis betrifft das Ausmaß. Zwei sanktionierte iranische Ölschmuggler, Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivand, haben zwischen 2021 und 2025 über ein Netzwerk, das Hizballah, die Houthis und iranische Finanzinstitutionen erreichte, mehr als 603 Millionen USDT bewegt, stellte der Unterausschuss fest. Es gibt Hinweise darauf, dass dasselbe Netzwerk verwendet wurde, um Drohnen und andere militärische Ausrüstungen zu kaufen und zu verkaufen.

Vor 2024, so der Bericht, hat Tether nicht "umfassend und konsequent" Wallets eingefroren, die von Anti-Terror-Behörden ausgewiesen wurden, und in einem Fall bewegten sich 34,6 Millionen Dollar weiterhin durch sanktionierte Wallets, nachdem sie ausgewiesen worden waren. Es wird angemerkt, dass Tether seine Einhaltung der OFAC-Sanktionen als "freiwillig" beschrieben hat und sagt, dass es den "Richtlinien" von OFAC folgt, eine Darstellung, die der Unterausschuss mit den Verpflichtungen von Banken vergleicht. Er stellt auch fest, dass Hamas von Bitcoin und einer Mischung von Token auf die Förderung von USDT umgestiegen ist.

Blumenthal hat an Finanzminister Scott Bessent und Generalstaatsanwalt Todd Blanche geschrieben und beide Abteilungen gebeten, Tethers Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen zu untersuchen. Er argumentiert, dass die Aufsicht der Regierung über Krypto-Unternehmen "unsere eigenen nationalen Sicherheitsinteressen untergraben" hat, und verweist auf Cantor Fitzgerald, das 5 % von Tether besitzt und einen großen Teil seiner Vermögenswerte hält, und merkt an, dass die Bank bis vor kurzem von Handelsminister Howard Lutnick geleitet wurde und jetzt von seinen Kindern kontrolliert wird. Der Bericht zitiert Bloomberg-Berichte aus dem März, dass Tether diesen Kindern Geld geliehen hat, um den Anteil ihres Vaters zu kaufen, als er sich zurückzog.
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Der Unterausschuss schrieb im Juni an Tether und suchte Informationen über den Umgang mit iranischen Transaktionen. Das Unternehmen bestätigte den Erhalt, hatte aber bis zur Veröffentlichung nicht geantwortet, so der Bericht.

In einem Gespräch mit CNBC's Squawk Box am Dienstag argumentierte Blumenthal, dass der Stablecoin "nicht nur ein Weg, sondern ein Superhighway" sei, nicht nur für die Umgehung von Sanktionen durch die iranische Regierung, sondern auch für Geldwäsche und den breiteren Menschenhandel. Die Durchsetzung durch das Finanzministerium und das Justizministerium, sagte er, sei "null, nichts".

Tether veröffentlichte am selben Tag wie Blumenthals Bericht eine Erklärung, in der die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden dargelegt wurde. Es wurde gesagt, dass Maßnahmen, die USDT betreffen, etwa 550 Millionen Dollar in Wallets eingefroren haben, die mit der Zentralbank Irans in Verbindung stehen, während 2026, einschließlich mehr als 344 Millionen Dollar im April und über 130 Millionen Dollar im Juli. In allen Fällen wird die Gesamtsumme auf mehr als 4,9 Milliarden Dollar geschätzt, wobei mit über 340 Behörden in 67 Ländern zusammengearbeitet wird.
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"Öffentliche Blockchains bieten den Behörden ein Maß an Sichtbarkeit über die Bewegung von Geldern, das mit Bargeld einfach nicht existiert", sagte Tether-CEO Paolo Ardoino. Die Erklärung erwähnte nicht den Unterausschuss oder dessen Ergebnisse.

Im Mai gab FinCEN eine Warnung heraus, in der Irans Nutzung von Stablecoins als "Prägung und Bewegung zwischen großen Stablecoin-Emittenten" beschrieben wurde, während das Finanzministerium im August seine Kampagne ausweitete und sich die Befugnis gab, jede ausländische Person, die im digitalen Vermögenssektor Irans tätig ist, zu sanktionieren.