BitMEX presenta una demanda colectiva exigiendo la devolución de 622.66 BTC el mismo día que anunció su cierre

Sistema de liquidación y operaciones internas en disputa

BKX Services y el trader David Namdar han presentado una demanda colectiva contra el intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX, exigiendo la devolución de un total de 622.66 BTC.

La demanda fue presentada el mismo día en que la empresa anunció el cierre de la bolsa el 23 de septiembre de 2026, y se centra en la liquidación forzada, la transferencia de fondos al fondo de seguros y un escritorio de operaciones internas no público.

Alegan haber perdido 622.66 BTC debido a liquidaciones forzadas

Ambos presentaron la demanda el 23 de septiembre en el Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Nueva York.

BKX Services afirma haber perdido al menos 305.81 BTC en 13 liquidaciones forzadas entre julio y agosto de 2018, mientras que Namdar sostiene que perdió más de 316.85 BTC en 14 liquidaciones y más de 69 liquidaciones pequeñas entre agosto de 2019 y mayo de 2020.

Según la demanda, BitMEX ofrece operaciones con un apalancamiento de hasta 100 veces el colateral depositado, pero liquidaba algunas posiciones forzosamente antes de que se agotara todo el colateral disponible. Aunque el valor de los bitcoins restantes al momento de la liquidación superaba el monto de la pérdida, el colateral sobrante no fue devuelto a los clientes, sino que fue transferido al fondo de seguros.

Los demandantes argumentan que la empresa desarrolló intencionadamente un sistema para beneficiarse de los procedimientos de liquidación, exigiendo la devolución de los bitcoins, compensación monetaria y daños punitivos. La demanda también tiene como objetivo representar a los clientes elegibles de EE. UU. que negociaron productos de swap de bitcoin sin fecha de vencimiento después del 23 de julio de 2018.

También se cuestionan el escritorio de operaciones internas y la interrupción de marzo de 2020

La demanda menciona un escritorio de operaciones internas no público que supuestamente operaba en la oficina de Manhattan en 2018. Este escritorio estaba bajo la dirección del entonces responsable de desarrollo comercial, Gregory Dwyer, y tenía acceso a la información de las cuentas de los clientes, órdenes no visibles y líneas de liquidación.

Además, se afirma que utilizaban un software para identificar los niveles de precios que provocaban la mayor cantidad de liquidaciones de clientes, realizando operaciones para inducir los precios a esos niveles. Se dice que, mientras los usuarios generales no podían acceder debido a una falla en el servidor, el personal interno podía continuar monitoreando posiciones y realizando operaciones.

Durante la interrupción del 13 de marzo de 2020, los usuarios no pudieron acceder a la plataforma durante aproximadamente 25 minutos, y durante ese tiempo, posiciones apalancadas por un valor de aproximadamente 800 millones de dólares fueron liquidadas forzosamente. BitMEX inicialmente atribuyó la causa a una falla en la infraestructura en la nube, pero cuatro días después cambió su explicación a dos ataques DDoS. Los demandantes alegan que esta explicación es falsa y que la plataforma fue congelada intencionadamente.

La empresa operadora, HDR Global Trading, anunció que finalizaría los servicios de negociación el 23 de septiembre a las 4 a.m. (UTC) tras una revisión estratégica. La apertura de nuevas cuentas ya ha sido detenida, y desde el 26 de agosto no se pueden abrir nuevas posiciones, permitiéndose únicamente la reducción de posiciones existentes. Mientras se avanza en los procedimientos hacia el cierre, las reclamaciones sobre liquidaciones pasadas y operaciones internas serán llevadas nuevamente a los tribunales en la fase final de este intercambio.

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