El director de Delio, Jeong Sang-ho, condenado por presentar informes falsos como operador de activos virtuales

El Tribunal del Sur de Seúl ha declarado culpable a Jeong Sang-ho, director de Delio, por presentar documentos falsos durante el proceso de registro como operador de activos virtuales. Este es el primer caso en el que se reconoce la culpabilidad de un director de un operador de activos virtuales por violación de la Ley de Información Financiera Específica. El tribunal ha condenado a Jeong Sang-ho a 15 años de prisión. El tribunal determinó que Jeong Sang-ho había operado durante 1 año y 4 meses tras presentar un informe de diligencia debida inflado. El informe de diligencia debida presentado por Delio contenía cantidades de activos digitales que superaban los depósitos de los clientes, pero se aclaró que esto no reflejaba la situación real, sino que eran solo cifras de una base de datos interna. Aunque el equipo de Jeong Sang-ho argumentó que los activos digitales existían realmente, el tribunal concluyó que no se había verificado la situación concreta de almacenamiento y operación. Además, se informó que un empleado encargado del registro de operadores de activos virtuales había informado a Jeong Sang-ho sobre la falta de activos no verificados, pero se dice que Jeong respondió que lo resolvería. El tribunal enfatizó que la cantidad de activos es un factor importante para la protección de los clientes y la aceptación de informes por parte de la FIU, concluyendo que Jeong Sang-ho aprobó la presentación de informes falsos.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.