Raiffeisen Bank acusado de eludir sanciones por 1.200 millones de dólares

Las acciones de Raiffeisen Bank International (RBI) cayeron más de un 8% tras una investigación de Grizzly Research, que acusó al banco de eludir sistemáticamente las sanciones occidentales. RBI se ha convertido en un canal financiero clave para el suministro de productos sancionados a Rusia, a pesar de las afirmaciones de que estaba reduciendo su negocio en el país agresor. En los documentos aduaneros se encontró el número de registro de la entidad rusa 'Raiffeisenbank', a través de la cual se realizaron operaciones por un total de 1.191 millones de dólares. Una parte significativa de los fondos está relacionada con la producción de armamento ruso, incluyendo suministros para el ejército por un valor de 106,75 millones de dólares. También se han registrado operaciones con Irán y Corea del Norte por un monto superior a 10 millones de dólares. Grizzly Research afirma que, en lugar de los 700 millones de euros de fondos bloqueados en Rusia que se habían declarado, el banco tiene más de 12.000 millones de euros. RBI ha negado las acusaciones, afirmando la fiabilidad de sus sistemas de cumplimiento. La UE planea imponer sanciones contra Raiffeisen Bank por su actividad en Rusia.

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