La SEC acusa a BG Wealth Sharing Ltd. y DSJ Exchange Pty Ltd. por un fraude criptográfico de 130 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a BG Wealth Sharing Ltd. y DSJ Exchange Pty Ltd. de operar un fraude de inversión en criptomonedas que recaudó más de 130 millones de dólares de inversores minoristas. La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, alega que desde octubre de 2025 hasta junio de 2026, las empresas indujeron a inversores de más de 40 estados y territorios de EE. UU. a unirse a un 'programa de reparto de riqueza' con promesas de rendimientos sin riesgo a partir de señales de comercio de criptomonedas. BG Wealth afirmó falsamente ser el fondo de cobertura más grande del mundo y estaba registrado en la SEC como asesor de inversiones, mientras que DSJ Exchange se presentaba como una plataforma de comercio con licencia. La SEC afirma que estas afirmaciones eran falsas y que las empresas presentaron formularios ADV y D falsos para engañar a los inversores. La operación utilizó redes sociales, mensajería cifrada y una aplicación móvil para involucrar a los inversores, mostrando certificados falsos de la SEC y realizando pagos periódicos a algunos, descritos como una 'táctica similar a un esquema Ponzi'. La SEC acusó a ambas empresas de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio de Valores, y a BG Wealth de violaciones adicionales bajo la Ley de Asesores de Inversiones. La SEC busca órdenes de restricción permanentes, devolución de fondos y sanciones civiles contra ambas empresas. Los formularios fraudulentos han sido eliminados del sitio web de la SEC, y se han emitido alertas a los inversores para advertir sobre estafas que utilizan una falsa legitimidad.