El CEO de Tether enfatiza la reducción del 94% en las transacciones relacionadas con Irán y responde al informe del Senado

Retraso en la respuesta de Tether señalado por el informe del Senado de EE. UU.

Se ha publicado un informe del Senado de EE. UU. que afirma que Tether, la empresa emisora de la stablecoin más grande, USDT, está apoyando una red financiera ilegal en Irán (banca en la sombra).

El "análisis" del senador Blumenthal sobre el informe de sanciones de Tether omite que, desde 2023, Tether congeló en promedio 4 semanas antes de la designación oficial de sanciones de OFAC y NBCTF, y en el 99% de las ocasiones, Tether congeló las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara. Las acciones de Tether llevaron a que los volúmenes de stablecoin relacionados con Irán disminuyeran en un 94%. La realidad muestra que Tether actúa rápidamente ante nuevas amenazas gracias a sus asociaciones con las fuerzas del orden. @tether

--- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 19 de octubre de 2026

En respuesta, el CEO de la empresa, Paolo Ardoino, ha presentado una fuerte refutación en las redes sociales, afirmando que su rápida respuesta ha llevado a una drástica reducción de las transacciones relacionadas.

El origen del problema fue un informe de investigación titulado "Tethered to Terrorism" (Atados al Terrorismo), publicado el 28 de septiembre de 2026 por el personal demócrata del Comité Permanente de Investigación del Senado de EE. UU. El informe analiza 846 billeteras que fueron objeto de sanciones por estar involucradas con Irán y sus fuerzas proxy (como Hezbolá y Hamás) entre junio de 2021 y agosto de 2026. Concluyó que en el 84% de los casos se utilizó USDT en las transacciones, que fueron mal utilizadas para la adquisición de equipos militares y la transferencia de fondos del Banco Central de Irán.

Además, el informe critica agudamente el "retraso" en la respuesta de la empresa a la congelación de activos.

Casos relacionados con Hezbolá:
De las 39 direcciones designadas por las autoridades israelíes en junio de 2023, la empresa solo congeló inicialmente 5, mientras que las otras 34 quedaron sin atención hasta marzo de 2024, durante las cuales se estima que más de 34.6 millones de dólares (aproximadamente 5.47 mil millones de yenes) en USDT fueron transferidos.
Flujo de fondos no congelados:
En la primavera de 2025, cuando 575 millones de dólares (aproximadamente 91 mil millones de yenes) en USDT fluyeron hacia ciertos operadores, no se tomó ninguna medida, y se señaló que la congelación de las direcciones relacionadas con el Banco Central de Irán se retrasó.

Como resultado de esto, el senador Richard Blumenthal, presidente del subcomité, solicitó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investigaran a la empresa por sospechas de violaciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

Refutación del CEO de Tether y afirmación de una reducción del 94%

En respuesta a estas acusaciones, el CEO Ardoino ha refutado de manera contundente el "análisis" del Senado, haciendo las siguientes afirmaciones.

Congelación anticipada antes de las agencias públicas:
Desde 2023, la empresa ha estado realizando congelaciones de cuentas voluntarias en promedio 4 semanas antes de que OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.) y las autoridades israelíes hagan un anuncio oficial sobre las sanciones.

Velocidad superior a la de las agencias de análisis:
En el 99% de los casos, se han realizado congelaciones anticipadas antes de que la empresa de análisis de blockchain Chainalysis etiquete las direcciones.
Reducción de transacciones como resultado:
Gracias a una sólida colaboración con las fuerzas del orden, se ha reducido en un 94% el volumen de transacciones de stablecoins relacionadas con Irán.

Sin embargo, respecto a esta cifra de reducción del 94%, no se han publicado datos detallados sobre el período de referencia, los criterios de comparación, o si se refiere únicamente a USDT o a toda la industria, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la transparencia.

Logros significativos en la congelación de fondos y creciente debate político

Tether enfatiza su contribución al cumplimiento de las sanciones, explicando que solo en 2026 congeló aproximadamente 550 millones de dólares (alrededor de 87 mil millones de yenes) de fondos de direcciones relacionadas con Irán. Incluyendo solicitudes y colaboraciones de las autoridades de EE. UU., han respondido a la congelación de fondos ilícitos que supera los 4.9 mil millones de dólares (aproximadamente 775.9 mil millones de yenes) hasta la fecha.

Por otro lado, el problema actual no se limita al uso indebido de criptomonedas, sino que también ha repercutido en la estructura de conflicto político dentro de EE. UU. El senador Blumenthal mencionó en su carta que, desde la formación del nuevo gobierno, ha habido una tendencia a relajar la regulación y la represión en la industria de activos digitales, y también se refirió a la conexión de las instituciones financieras con miembros del gabinete que poseen acciones de Tether y manejan enormes activos bajo gestión.

Aún existe una gran brecha entre el proceso de auto-defensa de las empresas privadas para evitar la evasión de sanciones y los estrictos estándares de cumplimiento que exigen las autoridades, y el debate sobre la regulación de las stablecoins parece que seguirá siendo confuso en el futuro.

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