El DOJ investiga a Binance por posibles violaciones de sanciones contra Irán

El caso iraní de Binance se complica aún más. La oficina del fiscal de Manhattan y la división criminal del Departamento de Justicia en Washington están examinando un punto específico. ¿Ha permitido el intercambio que se mantuvieran intercambios relacionados con Irán en su plataforma, en violación de las sanciones estadounidenses? Esta investigación llega apenas una semana después de una primera acción del mismo departamento. Esta acción tenía como objetivo confiscar millones de dólares provenientes del petróleo iraní blanqueado en Binance.

Puntos clave de este artículo:

• Binance ha sido acusada de haber permitido potencialmente transacciones relacionadas con Irán, en violación de las sanciones estadounidenses, según una investigación del Departamento de Justicia.
• Paralelamente, se ha presentado una demanda civil para confiscar 61 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con ventas clandestinas de petróleo iraní, involucrando a dos empresas chinas que utilizaron Binance.

Binance e Irán: el DOJ abre un nuevo frente en Manhattan

El punto específico que están investigando los investigadores: ¿sabía Binance y, aun así, permitió que sucediera?

Según Bloomberg, ni el Departamento de Justicia ni Binance han detallado la magnitud de las transacciones en cuestión hasta este momento.

El intercambio ha reaccionado a través de un portavoz, afirmando que aplica una tolerancia cero hacia las violaciones de sanciones. También aseguró que cooperará plenamente con las autoridades para << descubrir y cerrar la puerta a los actores maliciosos >>. Una fórmula que ya se le ha escuchado en el pasado, en otros casos.

61 millones de dólares, dos empresas chinas y un río de 1.500 millones

El contexto inmediato de esta investigación es una demanda civil de confiscación presentada el 15 de septiembre por el DOJ. Se refiere a aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas. Sin embargo, esta procedimiento civil no tiene como objetivo a Binance como tal, sino únicamente la confiscación de los fondos identificados. Se distingue de la investigación penal, que aún está en curso.

Según The Block, dos empresas chinas aparecen en el expediente: Blessed Trust y Hexa Whale. Se dice que habrían utilizado cuentas de trading en Binance para blanquear el producto de ventas clandestinas de petróleo iraní sancionado. Este comercio ilícito habría beneficiado al gobierno iraní y a sus intermediarios, incluidos los Guardianes de la Revolución. Además, el departamento ha identificado una serie de direcciones de criptomonedas no alojadas, agrupadas bajo el nombre << Entidad A >>. Estas direcciones habrían recibido y redistribuido más de 1.500 millones de dólares provenientes de este comercio ilícito.

<< Esta acción demuestra nuestra determinación de privar al gobierno iraní y a sus intermediarios terroristas del dinero ilegal del que dependen para amenazar la vida y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y de otros lugares >>

Fiscal adjunto Sean S. Buckley -- Fuente

La administración Trump también anunció en agosto un paquete de sanciones secundarias. Este se dirige a los activos digitales, la tecnología, la aviación, el oro y el transporte marítimo relacionados con Irán. Sus responsables han apodado este dispositivo el << Día D económico >>.

Un intercambio que arrastra un pasivo iraní desde 2018

Este pasivo no es aislado. El Wall Street Journal publicó una cifra el pasado febrero. Según el diario, 1.700 millones de dólares en fondos relacionados con redes iraníes habrían transitado por Binance. Más de mil millones habrían pasado a través de la empresa hongkonesa Blessed Trust, ya mencionada en la demanda civil del 15 de septiembre.

Sin embargo, Binance niega firmemente estas acusaciones y está demandando a Dow Jones, el editor del Wall Street Journal, por difamación desde marzo. El intercambio también había pagado a finales de 2023 una multa de 4.300 millones de dólares a las autoridades estadounidenses por violaciones de sanciones. La presidencia estadounidense posteriormente indultó a su fundador Changpeng Zhao, condenado a cuatro meses de prisión en este caso.

Como señala el artículo de Bloomberg, este caso no fue presentado contra @binance y no alega ninguna irregularidad por parte de Binance.

Déjame ser claro: tenemos una tolerancia cero hacia las violaciones de sanciones o actividades ilícitas, y no permitimos ninguna transacción con individuos sancionados.
Nosotros... https://t.co/sNZmZv1ep8
--- Richard Teng (@_RichardTeng) 15 de septiembre de 2026
<< Como señala el artículo de Bloomberg, esta demanda no ha sido presentada contra Binance y no alega ninguna malversación por parte de Binance. Seamos claros: aplicamos una tolerancia cero en materia de violación de sanciones y actividades ilícitas, y no hemos permitido ninguna transacción con personas sancionadas. Continuaremos cooperando con las fuerzas del orden en este asunto, como lo hemos hecho desde que se planteó hace varios meses. >>

El calendario podría no jugar a favor de Binance. El intercambio está intentando, al mismo tiempo, volver a presentar una solicitud de licencia ante el regulador británico. Además, ha suspendido sus actividades en varios países de la Unión Europea desde julio. En ese momento, había retirado su solicitud de licencia MiCA en Grecia. Entre dos reguladores a los que tranquilizar y una nueva investigación penal, la plataforma podría seguir siendo presionada en un expediente que parece lejos de cerrarse.

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