Tether اعلام کرد که میزان Exposure به EQIBank کمتر از 0.034% پس از ضبط دارایی‌های ایالات متحده است

Tether تأیید کرده است که دارایی‌هایی در بانک offshore شریک خود EQIBank دارد و گفته است که این Exposure کمتر از 0.034% از دارایی‌های گروه را تشکیل می‌دهد در حالی که این بانک با ضبط عمده‌ای از سوی ایالات متحده مقابله می‌کند.

خلاصه

• Tether می‌گوید دارایی‌های نگهداری شده در EQIBank کمتر از 0.034% از کل دارایی‌های گروه را تشکیل می‌دهد.
• دادستان‌های ایالات متحده خواستار ضبط تقریباً 84.2 میلیون دلار از حساب‌های مرتبط با Capstone و دارایی‌های رمزارز هستند.
• EQIBank می‌گوید تقریباً 89 میلیون دلار که توسط مقامات ایالات متحده ضبط شده است، حدود 80% از دارایی‌های نقدی را تشکیل می‌دهد.
• یک قاضی فدرال درخواست بازگشت اموال EQIBank را پس از اینکه دادستان‌ها شکایت جداگانه‌ای برای ضبط مدنی ثبت کردند، رد کرد.
• تأییدیه Tether در ماه ژوئن دارایی‌هایی به ارزش 187.75 میلیارد دلار و یک بافر اضافی 4.11 میلیارد دلاری را گزارش کرده است.

اطلاعات گزارش داده است که EQIBank با مجوز دومینیکا خدمات بانکی به Tether ارائه کرده است، از جمله پردازش انتقال‌های بانکی مرتبط با خریدها و بازخریدهای USDT. Tether این رابطه را در یک پاسخ کتبی تأیید کرده و گفته است که از رفتار ادعایی دادستان‌های ایالات متحده علیه ارائه‌دهنده پرداخت Capstone Ltd. اطلاعی نداشته است.

انحصاری: Tether مقداری از وجوه خود را در یکی از شرکای بانکی offshore خود که با خطرات تصفیه مواجه است، گیر کرده است، پس از ضبط دارایی‌ها توسط ایالات متحده.

Tether گفت دارایی‌های نگهداری شده در بانک، EQIBank، محدود است و کمتر از 0.034% از دارایی‌های آن را تشکیل می‌دهد.

داستان با... --- Yueqi Yang (@Yueqi_Yang) 24 سپتامبر 2026

"Tether از رفتار Capstone که توسط وزارت دادگستری ادعا شده است، اطلاعی نداشت،" یک سخنگوی Tether به اطلاعات گفت. این شرکت گفت که دارایی‌های نگهداری شده در EQIBank محدود به "کمتر از 0.034% از دارایی‌های گروه" است. Tether مبلغ دقیق دلار را فاش نکرد.

Tether می‌گوید Exposure به EQIBank همچنان محدود است

اعمال سقف 0.034% Tether به آخرین مجموع دارایی‌های منتشر شده فصلی فقط یک مرجع حد بالایی را فراهم می‌کند، نه یک موجودی سپرده فاش شده. Tether در تاریخ 30 ژوئن 187.75 میلیارد دلار دارایی گزارش کرده است، به این معنی که 0.034% از این رقم تقریباً برابر با 63.8 میلیون دلار است. Exposure واقعی Tether به EQIBank ممکن است کمتر باشد.

گزارش ذخیره ماه ژوئن بدهی‌ها را حدود 183.64 میلیارد دلار و ذخایر اضافی را 4.11 میلیارد دلار قرار داده است. انتشار USDT در پایان فصل نزدیک به 184.6 میلیارد دلار بود. Tether گفت که ذخایر آن همچنان در دارایی‌های با مدت کوتاه و نقدی متمرکز است، از جمله دارایی‌های مرتبط با خزانه‌داری ایالات متحده و توافق‌نامه‌های خرید مجدد.

بنابراین، مسئله EQIBank مربوط به یک طرف بانکداری در داخل پایه دارایی‌های Tether است. Tether هیچ تجزیه و تحلیلی از مجموع سپرده‌های خود در بانک‌های offshore منتشر نکرده است و بیانیه 0.034% به طور خاص به دارایی‌های نگهداری شده در EQIBank مربوط می‌شود. هیچ افشای تأیید شده‌ای که برای این گزارش بررسی شده است، نشان نمی‌دهد که سایر روابط بانکی Tether با همان مشکل ضبط یا نقدینگی مواجه هستند.

پرونده ضبط ایالات متحده به دنبال حدود 84.2 میلیون دلار است

اسناد دادگاه تصویر دقیق‌تری از دارایی‌هایی که دادستان‌های ایالات متحده در حال تلاش برای ضبط آن هستند، ارائه می‌دهند. یک دستور دادگاه فدرال در تاریخ 14 سپتامبر تقریباً 79.11 میلیون دلار ضبط شده از حساب Wells Fargo Securities که به نام Capstone نگهداری می‌شود، را فهرست می‌کند.

همین پرونده 1.86 میلیون دلار دیگر از یک حساب Wells Fargo Bank و تقریباً 2.06 میلیون دلار از یک حساب JPMorgan Chase را فهرست می‌کند. دادستان‌ها همچنین 1.12 میلیون USDT از یک آدرس رمزارز و 54,578.45 USDT از یک آدرس دوم را نام بردند. مجموعاً در پیوند با دلار، اموال فهرست شده تقریباً 84.2 میلیون دلار است.

EQIBank ادعای خسارت خود را به طور متفاوتی توصیف کرده است. این بانک می‌گوید که مقامات ایالات متحده حدود 89 میلیون دلار متعلق به آن را از طریق Capstone ضبط کرده‌اند و این مبلغ حدود 80 درصد از دارایی‌های مالی آن را تشکیل می‌دهد. EQIBank در پرونده‌های دادگاهی هشدار داده است که از دست دادن دسترسی به این وجوه می‌تواند آن را در معرض خطر تصفیه قرار دهد.

تفاوت بین ادعای تقریبی 89 میلیون دلاری بانک و اموال ضبط شده حدود 84.2 میلیون دلاری دولت نباید به عنوان یک تناقض که قبلاً حل شده است، تلقی شود. ادعای اموال EQIBank و شکایت ضبط فعلی دولت از ارقام متفاوتی استفاده می‌کنند و از پرونده‌های جداگانه‌ای ناشی می‌شوند.

EQIBank در بازیابی وجوه از طریق اولین درخواست خود شکست خورد

EQIBank چالش فدرال خود را در تاریخ 29 ژوئن با درخواست بازگشت اموال تحت قاعده 41(g) در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شرقی کالیفرنیا آغاز کرد. دولت بعداً در تاریخ 15 ژوئیه شکایت ضبط مدنی جداگانه‌ای را در مورد حساب‌های Capstone و ارزهای دیجیتال ثبت کرد.

در جلسه‌ای در تاریخ 16 ژوئیه، قاضی ناحیه، دیل آ. درود، درخواست بازگشت اموال EQIBank را به دلیل عدم صلاحیت عادلانه رد کرد پس از اینکه دولت اقدام به ثبت پرونده ضبط مدنی کرد. دفتریه نشان نمی‌دهد که قاضی تصمیم گرفته باشد که آیا EQIBank در نهایت مالک وجوه ضبط شده است یا اینکه آیا دادستان‌ها حق نگهداری از آن‌ها را دارند.

پرونده همچنان فعال است. در تاریخ 16 سپتامبر، قاضی درود دستور داد که موضوع اصلی EQIBank و اقدام ضبط دولت به همان قاضی‌های ناحیه و قاضی‌های مجازاتی واگذار شود زیرا این پرونده‌ها مرتبط هستند. دادگاه به وضوح بیان کرد که واگذاری مجدد آن‌ها را ادغام نکرده است.

یک دستور جداگانه در تاریخ 14 سپتامبر نیاز دارد که دولت برای 30 روز متوالی در وب‌سایت ضبط فدرال، اطلاعیه‌ای از اقدام ضبط منتشر کند. هر کسی که ادعای علاقه به اموال دارد باید از رویه ادعای تعیین شده تحت قاعده تکمیلی G پیروی کند، پس از آن پاسخ‌ها به شکایت می‌تواند ادامه یابد.

EQIBank بر این باور است که مالک بی‌گناه پول است. در اسناد دادگاهی که توسط The Information نقل شده، این بانک گفت "EQIBank یک بانک سرکش نیست" و گفت که دولت آن را به عنوان هدف تحقیقات شناسایی نکرده است. دادستان‌های ایالات متحده توصیف EQIBank را نپذیرفته‌اند و پرونده ضبط هنوز به حکم نهایی نرسیده است.

آخرین حسابرسی Tether زمینه ذخایر جداگانه‌ای را فراهم می‌کند

Tether اولین حسابرسی کامل مستقل صورت‌های مالی خود را در ماه اوت به پایان رساند که سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2025 را پوشش می‌دهد. KPMG ایالات متحده نظر غیرمشروطی درباره صورت‌های مالی حسابرسی شده صادر کرد، طبق اعلامیه Tether در تاریخ 13 اوت.

Tether گفت که صورت‌های مالی حسابرسی شده 2025 نشان می‌دهد که ذخایر بیش از بدهی‌های مربوط به توکن‌های صادر شده در پایان سال 6.814 میلیارد دلار است. KPMG معاملات، مالکیت دارایی‌ها، ارزیابی‌ها، طرف‌های مقابل، سیستم‌های داخلی و مستندات پشتیبان را بررسی کرد و در عین حال ذخایر طلا Tether را به صورت فیزیکی بازرسی کرد.

همانطور که crypto.news در پوشش حسابرسی کامل اول KPMG Tether گزارش داد، این حسابرسی صورت‌های مالی کامل 2025 شرکت را پوشش می‌دهد و با تأییدات ذخیره فصلی که دارایی‌ها و بدهی‌ها را در یک تاریخ خاص اندازه‌گیری می‌کند، متفاوت است.

نظر KPMG قبل از ارقام پایان سه‌ماهه ژوئن 2026 است و تعیین نمی‌کند که Tether در حال حاضر چه مقدار پول در EQIBank دارد. آخرین بیانیه عمومی Tether در مورد بانک تنها سقف درصدی را ارائه می‌دهد، در حالی که روند فدرال مربوط به وجوهی است که از طریق حساب‌های Capstone در Wells Fargo و JPMorgan Chase نگهداری می‌شود.

گام‌های بعدی رویه‌ای در پرونده ضبط ناحیه شرقی کالیفرنیا قرار دارد. دستور انتشار سپتامبر به طرف‌هایی که ادعای علاقه به اموال ضبط شده دارند، تا 60 روز پس از روز اول انتشار برای ثبت ادعاها زمان می‌دهد، و پس از آن یک دوره 21 روزه برای پاسخ به شکایت دولت یا درخواست تسکین تحت قاعده 12 وجود دارد.