تتر: ایالات متحده 84 میلیون دلار از یک واسطه بانکی ضبط کرد

عملیات بزرگ در سیستم USDT. عدالت آمریکا در تلاش است تا حدود 84.2 میلیون دلار موجود در حساب‌ها و کیف پول‌های مرتبط با Capstone Limited را ضبط کند. به گفته دادستان‌های فدرال، این شرکت پرداخت به EQIBank، یک بانک دیجیتال دارای مجوز در دومینیکا، اجازه داده است که صدها میلیون دلار برای تتر و بیتفینکس از طریق سیستم بانکی آمریکا منتقل شود.

نه صادرکننده USDT و نه پلتفرم مبادله به طور مستقیم در این روند تحت پیگرد قرار دارند. این پرونده به دارایی‌های Capstone و شبکه بانکی استفاده شده برای جابجایی وجوه مربوط می‌شود.

نکات کلیدی

• مقامات آمریکایی به دنبال ضبط حدود 84.2 میلیون دلار موجود در حساب‌های مرتبط با Capstone و دو کیف پول USDT هستند.
• Capstone به دستور EQIBank صدها میلیون دلار را بدون داشتن مجوزهای لازم پردازش کرده است.
• EQIBank ادعا می‌کند که ضبط‌ها به حدود 89 میلیون دلار می‌رسد که نزدیک به 80 درصد از دارایی‌های نقدی آن است.
• تتر برآورد می‌کند که قرار گرفتن آن در EQIBank کمتر از 0.034 درصد از دارایی‌های کل آن است.

تتر و بیتفینکس: 84.2 میلیون دلار در Capstone ضبط شده است

دستور دادگاه فدرال کالیفرنیا که توسط تیم‌های FT خوانده شده، دارایی‌های مربوطه را جزئیات می‌دهد: 79.11 میلیون دلار در یک حساب Wells Fargo Securities، 1.86 میلیون دلار در Wells Fargo Bank و 2.06 میلیون دلار در JPMorgan Chase. دو کیف پول حاوی حدود 1.18 میلیون USDT لیست را کامل می‌کند. مجموع این موارد تقریباً 84.2 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.

دولت از یک روند ضبط مدنی استفاده می‌کند. بر خلاف یک پیگرد کیفری، این روند به دارایی‌های مشکوک به ارتباط با یک تخلف می‌پردازد و نیاز به محکومیت قبلی مالک آن‌ها ندارد. با این حال، Capstone و EQIBank می‌توانند ضبط را در دادگاه به چالش بکشند.

به گفته شکایت، Capstone به عنوان واسطه‌ای بین EQIBank و بانک‌های آمریکایی عمل کرده است. این شرکت به نمایندگی از تتر و بیتفینکس انتقالاتی را انجام داده است در حالی که به مؤسسات مالی فعالیتی کم‌خطرتر از آنچه که واقعاً انجام می‌داده است، ارائه کرده است. دادستان‌ها به این ترتیب مشکوک به فعالیت انتقال وجوه بدون ثبت‌نام و مجوزهای لازم هستند.

در این مرحله، این موارد همچنان اتهامات هستند. هیچ اتهام کیفری علیه Capstone، EQIBank، تتر یا بیتفینکس در این روند وجود ندارد. با این حال، یک قاضی درخواست جداگانه EQIBank برای بازگشت فوری وجوه را رد کرده است: بانک باید حقوق خود را در پرونده ضبط دفاع کند.

![عدالت آمریکا در تلاش است تا حدود 84.2 میلیون دلار موجود در حساب‌ها و کیف پول‌های مرتبط با Capstone Limited را ضبط کند. به گفته دادستان‌های فدرال، این شرکت پرداخت به EQIBank، یک بانک دیجیتال دارای مجوز در دومینیکا، اجازه داده است که صدها میلیون دلار برای تتر و بیتفینکس از طریق سیستم بانکی آمریکا منتقل شود.

نه صادرکننده USDT و نه پلتفرم مبادله به طور مستقیم در این روند تحت پیگرد قرار دارند. این پرونده به دارایی‌های Capstone و شبکه بانکی استفاده شده برای جابجایی وجوه مربوط می‌شود.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/09/Tether-stablecoin-USDT-justice-US.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![عدالت آمریکا در تلاش است تا حدود 84.2 میلیون دلار موجود در حساب‌ها و کیف پول‌های مرتبط با Capstone Limited را ضبط کند. به گفته دادستان‌های فدرال، این شرکت پرداخت به EQIBank، یک بانک دیجیتال دارای مجوز در دومینیکا، اجازه داده است که صدها میلیون دلار برای تتر و بیتفینکس از طریق سیستم بانکی آمریکا منتقل شود.

نه صادرکننده USDT و نه پلتفرم مبادله به طور مستقیم در این روند تحت پیگرد قرار دارند. این پرونده به دارایی‌های Capstone و شبکه بانکی استفاده شده برای جابجایی وجوه مربوط می‌شود.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/09/Tether-stablecoin-USDT-justice-US.png?strip=all&quality=90&webp=90) یک شریک تتر و بیتفینکس که توسط عدالت آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته است -- منبع: حساب X

EQIBank آسیب‌پذیر، اما قرار گرفتن محدود برای تتر

EQIBank مبلغی کمی متفاوت را پیش‌بینی می‌کند. این بانک تخمین می‌زند که نزدیک به 89 میلیون دلار، که حدود 80 درصد از دارایی‌های نقدی آن است، ضبط شده و هشدار می‌دهد که یک ضبط نهایی ممکن است تهدیدی برای ادامه فعالیت آن باشد. این تخمین دقیقاً با 84.2 میلیون دلار ذکر شده در دستور مطابقت ندارد، احتمالاً به این دلیل که دو طرف دامنه متفاوتی را در نظر گرفته‌اند.

تتر تأیید می‌کند که دارایی‌هایی در EQIBank دارد، اما ادعا می‌کند که این قرار گرفتن کمتر از 0.034 درصد از دارایی‌های کل آن است. این شرکت مبلغ دقیقی را اعلام نکرده است. بنابراین این نسبت احتمال تأثیر مستقیم مادی بر ذخایر USDT را کم می‌کند، حتی در فرضی که وجوه مسدود بمانند.

این پرونده به یادآوری مشکلات بانکی قدیمی تتر و بیتفینکس می‌پردازد. در سال 2018، بیتفینکس دسترسی به حدود 850 میلیون دلار سپرده شده به پردازش‌گر Crypto Capital را از دست داد. این بحران منجر به انتقالات بین بیتفینکس و ذخایر تتر و سپس توافقی به مبلغ 18.5 میلیون دلار با دادستان کل نیویورک در سال 2021 شد. در همان سال، CFTC مبلغ 41 میلیون دلار به تتر به خاطر اظهارات گمراه‌کننده درباره ترکیب تاریخی ذخایر آن تحمیل کرد.

از آن زمان، تتر گزارش‌های سه‌ماهه از ذخایر خود را منتشر کرده و فعالیت‌های خود را در السالوادور تقویت کرده است، حتی اگر سازمان حقوقی آن بین چندین نهاد تقسیم شده باشد. روند Capstone هیچ کمبودی در ذخایر یا خطایی از تتر را نشان نمی‌دهد. با این حال، این موضوع همچنان واسطه‌های آفشور را که هنوز برخی از بازیگران کریپتو را به سیستم بانکی آمریکا متصل می‌کند، در کانون توجه قرار می‌دهد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.