Début de la vente aux enchères d'actifs d'un montant de 3 milliards de dollars de Singapour liés à un blanchiment d'argent

Une vente aux enchères d'actifs saisis dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent de 3 milliards de dollars de Singapour a commencé à Singapour. Il a été confirmé que les personnes impliquées dans l'affaire avaient reçu des revenus de jeux d'argent illégaux en Tether (USDT), puis les avaient convertis en espèces pour acheter des véhicules. Les autorités de Singapour procèdent à la vente progressive des articles de luxe et des biens immobiliers saisis, avec 338 articles de sacs et accessoires de luxe et 286 pièces de bijoux proposés lors des deux premières ventes aux enchères en ligne. La valeur estimée à l'avance se situe entre 2,9 et 3,9 millions de dollars de Singapour, la première vente aux enchères se terminant le 20 septembre et la deuxième le 27 septembre. L'ensemble du processus de vente aux enchères se poursuivra jusqu'à la mi-2027. Les articles à vendre comprennent non seulement des articles de luxe et des bijoux, mais aussi plus de 80 biens immobiliers. La police de Singapour a déclaré que Su Baolin avait été impliqué dans l'exploitation de jeux d'argent à distance illégaux à l'étranger de 2019 à 2023 et avait reçu des Tether. Il a été constaté que Su Baolin avait converti des Tether en espèces le 3 août 2023, recevant au moins 463 243 dollars de Singapour. Il a utilisé des Tether pour acheter un véhicule et a été condamné à 14 mois de prison pour blanchiment d'argent, avec des actifs d'une valeur d'environ 65 millions de dollars de Singapour saisis. La plateforme de cryptomonnaie impliquée dans l'affaire, Atom Asset Exchange (AAX), a connu des difficultés après la faillite de FTX en 2022 et est actuellement en procédure de liquidation. Le ministère de l'Intérieur de Singapour a déclaré qu'il n'y avait aucun actif attribuable à des victimes identifiables parmi les actifs saisis mis aux enchères.

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