Victoire de Tis Scientific dans le procès de remboursement de 24,1 milliards de wons... "Hanbitco a caché le piratage des cryptomonnaies et dissimulé les transactions internes"

La société cotée sur le KOSDAQ, Tis Scientific, a remporté un procès de remboursement de 24,1 milliards de wons contre les anciens actionnaires de la bourse de cryptomonnaies Hanbitco. Tis Scientific a intenté une action en justice contre Hanbitco, affirmant que la société avait caché des faits de piratage et de transactions internes lors de la conclusion du contrat d'acquisition, et le tribunal a donné raison à Tis Scientific.

Le 20 août, la 21e chambre civile du tribunal central de Séoul (présidée par le juge Jeong Yong-shin) a statué en faveur de Tis Scientific dans une action civile pour le remboursement d'un "indûment perçu" contre dix anciens actionnaires de Hanbitco, déclarant que "Hanbitco n'a pas signalé le piratage de ses actifs virtuels (actifs numériques) aux autorités compétentes et que les anciens actionnaires ont effectué des transactions internes, ce qui est illégal."

Tis Scientific avait acheté 60 % des actions de Hanbitco pour environ 24,1 milliards de wons en 2022. Cependant, après l'acquisition, l'Autorité de surveillance financière (FIU) a exigé que Hanbitco mette en place des mesures de surveillance des transactions suspectes et des restrictions sur les transactions internes lors d'un examen complet, et a également infligé une amende d'environ 2 milliards de wons pour violation des obligations de vérification des clients. De plus, lorsque la FIU a refusé de traiter la demande de modification du marché des actifs virtuels (VASP) de Hanbitco en raison de violations de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et d'une insuffisance systémique, Hanbitco a finalement décidé de cesser ses services en mai 2024.

Dans ce contexte, le tribunal a d'abord examiné les actes illégaux de Hanbitco qui constituent la base de cette affaire (non-signalement du piratage et transactions internes). En particulier, le piratage de Hanbitco est remarquable car il n'a pas été connu du public jusqu'à présent. Les transactions internes avaient déjà été révélées par les résultats de l'examen de la FIU.

Selon le jugement, un incident a eu lieu en 2021 où des actifs numériques d'une valeur d'environ 2,3 milliards de wons ont été retirés sans autorisation du portefeuille de retrait de Hanbitco. Cet incident s'est produit après qu'un tiers a piraté le compte email du directeur A de la société et a obtenu la clé secrète du portefeuille chaud (portefeuille en ligne) via les historiques de messagerie interne. Cependant, l'ancien co-directeur a pris des mesures pour compenser les actifs numériques volés sans les signaler aux autorités compétentes.

Le tribunal a déclaré : "Cet incident constitue une violation des lois sur la cybersécurité, et le fait de ne pas le signaler au ministre des Sciences et des Technologies de l'information ou à l'Institut coréen de l'internet est illégal." Il a expliqué que "un tiers a accédé illégalement au système et a retiré des actifs numériques d'une valeur d'environ 2,3 milliards de wons, ce qui constitue un acte d'attaque." Le tribunal a jugé que les réponses du ministère des Sciences et des Technologies à des questions des défendeurs indiquaient qu'un incident de violation avait eu lieu, et que les documents des autorités compétentes décrivaient "l'attaque par vol d'actifs numériques" comme un type typique d'incident de violation.

Le tribunal a également jugé que les transactions internes effectuées par les anciens actionnaires et employés de Hanbitco entre 2021 et 2022 étaient illégales.

L'ancien actionnaire B a effectué de nombreuses transactions internes en transférant des actifs numériques déposés sur son compte vers le compte de l'ancien employé C, puis en les récupérant. Le tribunal a déclaré : "Ceci constitue une transaction interne soumise à réglementation ou restriction, car elle implique que les employés d'un VASP achètent ou échangent des actifs numériques via l'entreprise."

Les défendeurs ont soutenu que "manipuler le marché en saisissant de faux actifs est illégal, mais transférer réellement des actifs numériques est légal." Cependant, le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que "la définition des actes nécessitant des restrictions n'est pas limitée à la 'saisie de faux actifs', mais est définie de manière globale comme 'achat et échange'." Bien que les défendeurs aient affirmé que cette transaction interne était une activité de création de marché, le tribunal n'a pas accepté cet argument non plus.

Le tribunal a précisé que l'annulation de l'amende infligée par la FIU à Hanbitco par le tribunal ne constitue pas une exonération de la violation des obligations.

La FIU a mené une inspection de Hanbitco en 2023, découvrant une violation des obligations de vérification des clients et infligeant une amende d'environ 2 milliards de wons. Le tribunal central de Séoul a rendu une décision de non-punition concernant cette amende.

Cependant, le tribunal a jugé que "cette décision ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de violation des obligations, mais qu'il n'est pas clair si les conditions aggravantes, telles que le doute sur la propriété réelle des clients, ont été remplies." Il a également ajouté qu'il était difficile de conclure qu'il n'y avait pas de violation, en raison de la possibilité que Hanbitco soit soumis à une amende réduite.

Le tribunal a conclu que les anciens actionnaires de Hanbitco auraient dû informer Tis Scientific que plus de 99 % des transactions de cette bourse étaient des transactions internes, et comme ils ne l'ont pas fait, il y avait tromperie, ce qui justifie l'annulation du contrat d'acquisition.

Tis Scientific avait pour principal objectif de faire entrer Hanbitco sur le marché des wons. Au cours des discussions sur le contrat d'acquisition, Tis Scientific a reçu des données sur le volume des transactions et les frais, y compris les transactions internes, ce qui a conduit à la fixation du montant d'acquisition à 24,1 milliards de wons.

Cependant, le tribunal a expliqué que "l'expert a évalué la valeur des actions en remplaçant uniquement les données de volume des transactions fournies par Tis Scientific, et que parmi ces données, les transactions internes (où l'ID du vendeur et de l'acheteur est le même) représentaient 99,96 %." Si les transactions internes avaient été exclues, la valeur des actions de Hanbitco aurait été évaluée à 0 wons.

Le tribunal a déclaré : "Si nous avions été informés que plus de 99 % du volume des transactions de Hanbitco provenait de transactions internes et que les violations de la loi empêcheraient la modification de l'enregistrement du VASP pour le marché des wons, nous n'aurions pas conclu le contrat d'acquisition ou nous l'aurions fait dans d'autres conditions." Il a ajouté que "les anciens actionnaires ont l'obligation de bonne foi d'informer Tis Scientific de ces circonstances."

Le tribunal a également noté que la soumission d'un plan indiquant qu'il n'y avait pas d'incidents de piratage aux autorités constituait un faux rapport et a souligné qu'il y avait une intention de dissimuler l'incident en maintenant que le piratage n'avait pas eu lieu.

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