Israele accusa un americano di presunto spionaggio finanziato con criptovalute

• Il giovane di 21 anni avrebbe ricevuto un totale di USD 1.379 in criptovalute, secondo l'accusa.
• I pagamenti sono sempre stati in criptoattivi e di basso importo, una modalità illecita frequente.

Israele ha presentato accuse contro Eli Lavon, un cittadino americano di 21 anni, accusato di collaborare con presunti agenti dei servizi segreti iraniani in cambio di pagamenti in criptovalute.

Secondo il fascicolo, il giovane è stato arrestato il 9 giugno scorso e avrebbe ricevuto circa USD 1.379 in criptovalute per le attività che avrebbe svolto, come riportato da CNN. Fino ad ora, le autorità non hanno specificato quali siano stati gli attivi digitali utilizzati per effettuare tali pagamenti.

Lavon, studente di un seminario ebraico a Gerusalemme, avrebbe mantenuto contatti con operatori legati all'Iran e partecipato a diverse missioni di ricognizione all'interno di Israele. Tra le accuse che affronta ci sono il contatto con un agente straniero e la trasmissione di informazioni che, secondo l'accusa, potrebbero risultare utili per un paese nemico.

Secondo l'accusa, il primo contatto è avvenuto nel novembre 2025, quando Lavon visitava familiari negli Stati Uniti. I pubblici ministeri sostengono che abbia risposto a un'offerta di lavoro pubblicata su Telegram e che, settimane dopo, già tornato in Israele, abbia iniziato a ricevere istruzioni da una persona che presumibilmente agiva per conto dei servizi segreti iraniani.

Le attività che avrebbe svolto includevano la registrazione di diversi punti di Gerusalemme, tra cui un edificio abbandonato e l'interno di un negozio di alimentari. In un'altra missione, gli sarebbe stato anche ordinato di nascondere un pacchetto di sigarette con un messaggio all'interno di un centro commerciale come parte del sistema di comunicazione con i suoi contatti.

L'indagine aggiunge che Lavon ha utilizzato due diversi account di Telegram e tre telefoni cellulari per separare le sue comunicazioni, una pratica che, secondo le autorità, mirava a ridurre la possibilità di rintracciare l'operazione.

I pubblici ministeri affermano che ha ricevuto pagamenti in criptovalute per ciascuna delle attività svolte. Inizialmente avrebbe lavorato per un operatore e successivamente ha stabilito contatti con un secondo intermediario, anch'esso presumibilmente legato ai servizi segreti iraniani.

Durante quella seconda fase, l'accusa segnala che ha nascosto una chiavetta USB in un ristorante di Gerusalemme e ha inviato fotografie personali, incluso il suo passaporto, per attestare la sua identità. Inoltre, il secondo operatore gli avrebbe richiesto informazioni su altri studenti del seminario. Secondo il fascicolo, Lavon ha rifiutato di coinvolgere i suoi compagni, anche se ha comunque ricevuto circa USD 518 in criptovalute extra per altri lavori correlati.

La Procura Distrettuale di Gerusalemme sostiene che il caso rifletta come le agenzie di intelligence straniere sfruttino le piattaforme digitali per identificare e reclutare collaboratori, utilizzando applicazioni di messaggistica per coordinare operazioni con un basso livello di esposizione. Da parte sua, l'avvocato del giovane sostiene che essere contattati da un agente straniero tramite social media non rende automaticamente una persona uno spia.

Al di là della responsabilità penale che determinerà la giustizia, il caso riporta l'attenzione sull'uso delle criptovalute come meccanismo di pagamento in attività illecite. Anche se l'importo coinvolto è ridotto, dimostra che questi attivi possono essere utilizzati per finanziare operazioni a basso costo, come attività di sorveglianza o scambio di informazioni, senza dipendere dal sistema finanziario tradizionale.

In questo contesto, recentemente il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rafforzato la sua offensiva contro il finanziamento della criminalità organizzata sanzionando una rete legata al Primo Comando della Capitale (PCC). Inoltre, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) ha aggiunto oltre 100 indirizzi di criptovalute associati a ISIS-K alla sua lista di sanzioni, riflettendo il crescente interesse delle autorità nel rintracciare l'uso di attivi digitali in organizzazioni criminali e gruppi estremisti.

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