Il DOJ accusa un detenuto per presunto furto di criptovalute da 290.000 dollari

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato un detenuto federale per la presunta rimozione di circa 290.000 dollari in criptovalute confiscate dal governo.

Sommario

• I pubblici ministeri sostengono che Iossifov abbia trasferito 290.000 dollari in criptovalute confiscate mentre stava già scontando una pena detentiva federale.
• I fondi sarebbero passati attraverso diversi exchange di criptovalute e servizi di mixing per nascondere il loro movimento.
• Iossifov rischia fino a 25 anni di carcere se condannato, mentre tutte le accuse rimangono non provate in tribunale.

Il cittadino bulgaro Rossen G. Iossifov è comparso in tribunale federale nel Distretto Orientale del Kentucky con accuse legate ai fondi. I pubblici ministeri lo hanno accusato di rimuovere beni per prevenire il sequestro, di complicità e di cospirazione per riciclaggio di denaro.

Il DOJ sostiene che le criptovalute confiscate siano state trasferite attraverso mixer
Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia del 9 luglio, Iossifov avrebbe cospirato per trasferire la criptovaluta nel gennaio 2024. Un tribunale aveva già ordinato la confisca degli asset negli Stati Uniti a seguito della sua precedente condanna.

I pubblici ministeri sostengono che il 53enne abbia spostato i fondi attraverso diversi exchange di criptovalute e "servizi di mixing illeciti". I trasferimenti avrebbero impedito al governo degli Stati Uniti di prendere possesso degli asset.

I mixer di criptovalute combinano fondi provenienti da diversi utenti prima di ridistribuirli a nuovi indirizzi. Questo processo può rendere più difficile seguire le tracce delle transazioni, anche se i registri blockchain possono ancora consentire agli investigatori di rintracciare parti del movimento.

Inoltre, il DOJ ha finalizzato la confisca di oltre 400 milioni di dollari legati al mixer di criptovalute Helix a gennaio. Helix aveva elaborato oltre 354.000 Bitcoin mentre serviva mercati darknet e altri utenti.

Le accuse seguono una precedente condanna per riciclaggio di criptovalute
Il nuovo caso deriva da asset collegati alla condanna di Iossifov del 2021. Stava scontando una pena detentiva federale di 111 mesi quando sono avvenuti i presunti trasferimenti.

Le prove presentate durante il processo precedente hanno dimostrato che Iossifov ha riciclato quasi 5 milioni di dollari in criptovalute in meno di tre anni. Possedeva RG Coins, un exchange di Bitcoin con sede in Bulgaria che i pubblici ministeri hanno affermato servisse membri di una rete di frode d'asta online.

Lo schema mirava a compratori statunitensi attraverso pubblicità false per veicoli e altri beni costosi. Le vittime inviavano pagamenti per prodotti che non esistevano, mentre i membri della rete spostavano i proventi attraverso conti bancari e servizi di criptovalute.

Un tribunale ha ordinato a Iossifov di pagare 2.642.297,43 dollari in risarcimento alle vittime. Ha anche ordinato di confiscare la criptovaluta che ora è al centro del nuovo caso penale. La sua precedente condanna e pena sono state successivamente confermate in appello.

I pubblici ministeri cercano di proteggere gli asset confiscati
Il vice procuratore generale A. Tysen Duva ha dichiarato che Iossifov è accusato di aver trasferito criptovalute ottenute attraverso il precedente schema di frode "in violazione di un'ordinanza di confisca del tribunale."

Duva ha aggiunto che il DOJ perseguirà i convenuti che ignorano le ordinanze del tribunale legate a precedenti pene penali. Il Servizio Segreto ha indagato sul caso più recente, mentre l'Ufficio degli Affari Internazionali del DOJ ha fornito supporto.

Il caso mostra la sfida operativa che le autorità affrontano nel prendere il controllo degli asset digitali. Un tribunale può emettere un'ordinanza di confisca, ma i funzionari devono comunque garantire i portafogli, le chiavi private e i conti correlati prima che i fondi possano essere trasferiti altrove.

Iossifov potrebbe affrontare altri 25 anni
Se condannato per le ultime accuse, Iossifov rischia una pena massima combinata di 25 anni di carcere. Il tribunale determinerà qualsiasi pena dopo aver considerato le linee guida federali e altri fattori legali.

Il DOJ non ha rivelato quali exchange o servizi di mixing avrebbero elaborato i 290.000 dollari. Non ha nemmeno spiegato come Iossifov avrebbe diretto le transazioni mentre era in custodia federale.

Tuttavia, l'accusa rappresenta accuse piuttosto che prove di colpevolezza. Iossifov è presunto innocente a meno che i pubblici ministeri non stabiliscano le accuse oltre ogni ragionevole dubbio in tribunale.

Il caso procederà nel Distretto Orientale del Kentucky. Il consulente senior Vasantha Rao e l'assistente procuratore degli Stati Uniti Kathryn M. Dieruf stanno perseguendo il caso.

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