L'agenzia di enforcement indiana perquisisce un centro di frode crittografica, obiettivo investitori stranieri
Preferiti su GoogleL'agenzia di enforcement indiana di Bangalore ha condotto perquisizioni a sorpresa in diverse sedi dal 18 al 19 luglio, in base alla legge contro il riciclaggio di denaro, per indagare su un caso di frode di trading di asset virtuali rivolto a investitori esteri. Il gruppo criminale ha utilizzato canali privati sui social media, affermando di poter fornire token come MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD a prezzi scontati, inducendo gli investitori stranieri a investire fondi. Durante l'operazione sono stati sequestrati dispositivi elettronici coinvolti, documenti di portafoglio e criptovalute per un valore di 8700 USDT, e le autorità stanno continuando a espandere le indagini e approfondire la catena criminale completa.
Disclaimer: il presente contenuto è fornito esclusivamente a scopo informativo e di branding generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, evento online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare asset di criptovalute o a utilizzare i relativi servizi. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. I servizi e gli eventi online di WEEX potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e sono soggetti alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di idoneità applicabili. Sei responsabile di garantire che il tuo utilizzo dei servizi WEEX sia conforme alle leggi locali e di valutare attentamente i rischi prima di partecipare a qualsiasi attività correlata alle criptovalute.
Potrebbe interessarti anche
Morgan Stanley interpreta: la domanda di ottica AI di Corning non è debole, perché i profitti non riescono a tenere il passo?
Fidelity Investments espande la linea di prodotti SMA per istituzioni, aggiungendo 8 servizi di strategie personalizzate e modelli per le istituzioni di gestione patrimoniale
L2 "Ricalibrazione": Qual è il destino di Ethereum quando L1 diventa il proprio Rollup?
Circle ottiene la licenza bancaria nazionale, come l'emittente di stablecoin si trasforma in banca?
Da scherzo a miliardi di dollari: cos'è la memecoin e perché questo fenomeno domina il mercato delle criptovalute
La porta dei servizi di asset digitali, infrastruttura dei dati on-chain - Tiger Research
Frammenti Eterni di Denaro: I Pagamenti di Terze Parti Senza Prima Principio
Liang Wenfeng non ha vita, Yang Zhilin non ha via d'uscita
Market Maker svela: il fondo di BTC potrebbe essere vicino, segui questi segnali
Conosci davvero il mercato delle previsioni? - Tiger Research
Il momento di pressione di Base
Interpretazione di Bernstein: Rivalutazione delle azioni delle attrezzature da 50GW di potenza, è arrivato il super ciclo delle attrezzature AI?
Un ponte tra finanza e Web3: le istituzioni finanziarie costruiscono insieme un'infrastruttura di pagamento di nuova generazione | WebX2026
Il fenomeno anomalo della borsa coreana: perché l'effetto di listing è così evidente?
Perché le azioni delle aziende minerarie non scendono nonostante il calo del 46% di BTC?
La stablecoin HKDAP di Hong Kong in arrivo entro la fine del mese
L’Autorità monetaria di Hong Kong istituisce un gruppo di esperti sulle obbligazioni tokenizzate
Guerre dei Conti: Quando i Conti in Dollari Emergono Fuori dalle Banche
Wall Street torna a comprare criptovalute a man bassa. Non accadeva da mesi!
Ex dirigente di TSMC accusato di tentativo di fuga di tecnologia, Taiwan intensifica la vigilanza contro le spie cinesi
Sotto l'assalto del capitale, la decentralizzazione è l'unica linea di difesa delle blockchain pubbliche
Sfruttamento del ponte Wanchain Cardano drena 515 milioni di NIGHT del valore di 9 milioni di dollari
Guerra, Bitcoin e super ciclo: Potremmo essere più vicini al punto di minimo di quanto pensiamo
Replica del "DeepSeek Moment"? Wall Street afferma: Kimi K3 rafforza invece la domanda di potenza di calcolo
Che cos'è il margine isolato e il margine incrociato? Il minuto di trading
Un veterano di Ripple si rammarica di aver venduto XRP a $0,10 ed Ethereum vicino a $1
La strada verso $70.000 per Bitcoin è visibile! Valutazione del 21 luglio
WAIC Osservazione: Consenso affollato, enorme bolla
Cosa sono le "valute"? Riflessioni sulla storia del denaro digitale e la dualità tra valuta e asset ("Così era la blockchain Ep.10" Yoshihiko Uchida, Yuya Sakai, Shinya Otsuga)
Bitcoin a 72.000 dollari: la scommessa da 2,5 miliardi che punta dritto alla riunione della Fed
Morgan Stanley interpreta: la domanda di ottica AI di Corning non è debole, perché i profitti non riescono a tenere il passo?
Fidelity Investments espande la linea di prodotti SMA per istituzioni, aggiungendo 8 servizi di strategie personalizzate e modelli per le istituzioni di gestione patrimoniale
L2 "Ricalibrazione": Qual è il destino di Ethereum quando L1 diventa il proprio Rollup?
Circle ottiene la licenza bancaria nazionale, come l'emittente di stablecoin si trasforma in banca?
Da scherzo a miliardi di dollari: cos'è la memecoin e perché questo fenomeno domina il mercato delle criptovalute
La porta dei servizi di asset digitali, infrastruttura dei dati on-chain - Tiger Research
Ultimi articoli
Ultimi listing di monete su WEEX
