Caso di pagamento di Sifang in Mongolia Interna coinvolge scommesse per 2,95 miliardi di yuan, 5 persone condannate a 3-6 anni

Il 27 luglio, il tribunale intermedio di Xilin Gol, in Mongolia Interna, ha emesso una sentenza in appello sul caso di attività illecita di Ma. In questo caso, Zhu e altri hanno creato una piattaforma di pagamento di quarta parte per fornire servizi di regolamento finanziario a siti di scommesse all'estero, utilizzando 10 società di pagamento di terze parti e 105 commercianti, con un importo totale di oltre 2,95 miliardi di yuan cinesi, realizzando un profitto illecito di circa 42,85 milioni di yuan. La particolarità del caso risiede nel fatto che parte delle commissioni è stata ricevuta in criptovalute come USDT. Il tribunale ha stabilito che gli indirizzi di portafoglio di Zhang e altri hanno effettuato transazioni di milioni di USDT (equivalenti a decine di milioni di yuan), ma alla fine ha stabilito che l'importo del profitto era principalmente basato sul rimborso in yuan; solo Ma, per non aver restituito il denaro, è stato riconosciuto come avente un profitto di 2,95 milioni di yuan, condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione, con una multa di 3 milioni di yuan e il recupero dei proventi illeciti. Gli altri quattro sono stati condannati a pene da 3 a 6 anni. Le autorità di polizia hanno raccolto prove richiedendo a Tether di fornire gli indirizzi dei portafogli e i dettagli della piattaforma di scambio OKEx. Gli esperti hanno sottolineato che le criptovalute possono essere tracciate sulla blockchain, ma è difficile legarle a persone fisiche senza un sistema di identificazione reale; in Cina manca un'agenzia di audit professionale, e la determinazione dell'importo coinvolto nel caso dipende attualmente principalmente dalle dichiarazioni.

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