La SEC degli Stati Uniti denuncia la società di mining di criptovalute del Massachusetts Mining Automatic: caratteristiche di schema Ponzi

Notizie da Coin Circle (120BTC.COm): La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio il 20 luglio la società di investimento in mining di criptovalute del Massachusetts, Mining Automatic, e il suo fondatore Zan Shaikh, accusandoli di aver raccolto 22 milioni di dollari da oltre 380 investitori, ma di aver investito solo circa il 13% dei fondi nelle operazioni di mining. I dettagli rivelati nella denuncia della SEC mostrano che la maggior parte di questi fondi è stata destinata a marketing pubblicitario e spese personali del fondatore.

Raccolta di 22 milioni di dollari, solo il 13% per il mining

Mining Automatic è gestita da Bright Vision Distribution LLC, con sede nel Massachusetts. Secondo il contenuto della denuncia, la società ha promesso ai suoi investitori un ritorno stabile dal mining di criptovalute ogni mese tra giugno 2023 e maggio 2025, ma le operazioni di mining effettive non sono state in grado di sostenere i livelli di profitto pubblicizzati.

La denuncia mostra che Mining Automatic ha guadagnato circa 1,1 milioni di dollari dal mining, ma ha pagato agli investitori circa 1,8 milioni di dollari di presunti "guadagni", di cui 700.000 dollari provenivano dal capitale di nuovi investitori.

La SEC ha sottolineato che questo ha conferito a Mining Automatic "alcune caratteristiche di uno schema Ponzi".

7 milioni di dollari in spese pubblicitarie e spese personali del fondatore

Mining Automatic ha speso circa 7 milioni di dollari in pubblicità per attrarre nuovi investitori. Shaikh ha utilizzato i fondi degli investitori per acquistare immobili, veicoli, spese di intrattenimento e ha trasferito denaro su conti bancari personali.

Entro marzo 2025, Mining Automatic ha smesso di pagare i ritorni agli investitori. Secondo la SEC, tutti gli investitori non hanno ancora recuperato il capitale iniziale, con oltre 20 milioni di dollari di capitale ancora da rimborsare.

La SEC avanza anche il piano strategico 2026-2030

Questo caso riflette anche la direzione dell'applicazione della legge della SEC sotto la presidenza di Paul Atkins nei confronti delle criptovalute. A giugno di quest'anno, la SEC ha pubblicato un piano strategico per il 2026-2030, ponendo la tecnologia blockchain, la tokenizzazione e le infrastrutture di mercato delle criptovalute come priorità a lungo termine, ribadendo al contempo la sua missione di proteggere gli investitori.

A luglio, la SEC ha annunciato il piano legislativo per il 2026, proponendo nuove regole per i broker di criptovalute, gli asset digitali quotati su borse nazionali e i sistemi di trading alternativi, offrendo esenzioni e porti sicuri per alcuni asset digitali.

Nel frattempo, il Congresso degli Stati Uniti sta anche avanzando il "Digital Asset Market Clarification Act", che mira a chiarire le rispettive giurisdizioni della SEC e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Si prevede che il disegno di legge venga sottoposto a un voto cruciale al Senato prima della pausa estiva dei legislatori di agosto.

Rimedi richiesti dalla SEC

La SEC in questo caso richiede a Mining Automatic di restituire i profitti illeciti, pagare sanzioni civili e accettare un'ingiunzione permanente, oltre a vietare a Shaikh di vendere titoli o di ricoprire ruoli di gestione o di direttore in società quotate.