11 amerykańskich senatorów prosi agencje federalne o zbadanie zgodności Binance z sankcjami

Jedenastu amerykańskich senatorów wysłało list do sekretarza skarbu Scotta Bessenta i prokurator generalnej Pameli Bondi, prosząc o kompleksowy przegląd zgodności Binance z amerykańskimi sankcjami i wymaganiami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także o ocenę jego przestrzegania umowy ugodowej z 2023 roku.

List cytuje raporty wskazujące, że około 1,7 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych przepłynęło przez Binance do podmiotów powiązanych z irańskim terroryzmem, w tym organizacjami związanymi z Huti i Korpusem Gwardii Rewolucyjnej Islamskiej. Śledczy odkryli również, że ponad 1500 kont było dostępnych dla irańskich użytkowników, wraz z potencjalnymi działaniami związanymi z omijaniem sankcji przeciwko Rosji. List dodatkowo zauważa, że niektórzy pracownicy ds. zgodności w Binance, którzy zidentyfikowali podejrzane transakcje, zostali następnie zwolnieni, a agencje ścigania wskazały, że współpraca Binance w zakresie udostępniania informacji o klientach spadła. Senatorzy Chris Van Hollen, Ruben Gallego i dziewięciu innych senatorów współpodpisali list, wyrażając obawy dotyczące karty płatniczej Binance uruchomionej w byłym regionie radzieckim oraz jej partnerstw związanych ze stablecoinami, wierząc, że te produkty mogą być używane do omijania sankcji. Senatorzy zażądali, aby odpowiednie agencje poinformowały o postępach przeglądu do 13 marca. Dodatkowo, senator Richard Blumenthal zainicjował w tym wtorek dochodzenie kongresowe w sprawie Binance, prosząc o odpowiednie dokumenty i wewnętrzne zapisy od dyrektora generalnego Binance, Richarda Tenga. Binance zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że zidentyfikowało i zgłosiło podejrzane działania władzom i nie pozwala irańskim użytkownikom na dostęp do swojej platformy.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.