DOJ oskarża więźnia o rzekome kradzieże kryptowalut o wartości 290 tys. dolarów

Departament Sprawiedliwości USA oskarżył więźnia federalnego o rzekome usunięcie około 290 000 dolarów w kryptowalutach skonfiskowanych przez rząd.

Podsumowanie

• Prokuratorzy twierdzą, że Iossifov przeniósł 290 000 dolarów w skonfiskowanej kryptowalucie, będąc już w więzieniu federalnym.
• Środki rzekomo przeszły przez kilka giełd kryptowalutowych i usługi mieszania, aby ukryć ich ruch.
• Iossifov grozi do 25 lat więzienia, jeśli zostanie skazany, a wszystkie zarzuty pozostają nieudowodnione w sądzie.

Bułgarski obywatel Rossen G. Iossifov stawił się w sądzie federalnym w Wschodnim Dystrykcie Kentucky w związku z zarzutami związanymi z tymi funduszami. Prokuratorzy oskarżyli go o usunięcie mienia w celu zapobieżenia jego zajęciu, pomoc i współudział oraz spisek w celu popełnienia prania pieniędzy.

DOJ twierdzi, że skonfiskowana kryptowaluta była przenoszona przez mixery
Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości z 9 lipca, Iossifov rzekomo spiskował, aby przenieść kryptowalutę w styczniu 2024 roku. Sąd już wcześniej nakazał skonfiskowanie aktywów na rzecz Stanów Zjednoczonych po jego wcześniejszym skazaniu.

Prokuratorzy twierdzą, że 53-latek przeniósł fundusze przez kilka giełd kryptowalutowych i "nielegalne usługi mieszania". Przelewy rzekomo uniemożliwiły rządowi USA przejęcie aktywów.

Mixery kryptowalutowe łączą fundusze od różnych użytkowników przed ich redystrybucją do nowych adresów. Proces ten może utrudnić śledzenie transakcji, chociaż zapisy blockchain mogą nadal pozwolić śledczym na prześledzenie części ruchu.

Ponadto DOJ sfinalizował konfiskatę ponad 400 milionów dolarów związanych z kryptomixerem Helix w styczniu. Helix przetworzył ponad 354 000 Bitcoinów, obsługując rynki darknetowe i innych użytkowników.

Zarzuty wynikają z wcześniejszego skazania za pranie pieniędzy w kryptowalutach
Nowa sprawa wynika z aktywów związanych z skazaniem Iossifova z 2021 roku. Odbywał on 111-miesięczny wyrok więzienia federalnego, gdy miały miejsce rzekome przelewy.

Dowody przedstawione podczas wcześniejszego procesu wykazały, że Iossifov wyprał prawie 5 milionów dolarów w kryptowalutach w mniej niż trzy lata. Posiadał RG Coins, giełdę Bitcoinów z siedzibą w Bułgarii, która, jak twierdzili prokuratorzy, obsługiwała członków sieci oszustw aukcyjnych online.

Schemat ten miał na celu oszukiwanie amerykańskich nabywców poprzez fałszywe ogłoszenia dotyczące pojazdów i innych drogich towarów. Ofiary wysyłały płatności za produkty, które nie istniały, podczas gdy członkowie sieci przenosili dochody przez konta bankowe i usługi kryptowalutowe.

Sąd nakazał Iossifovowi zapłatę 2 642 297,43 dolarów odszkodowania dla ofiar. Nakazał również skonfiskowanie kryptowaluty, która teraz znajduje się w centrum nowej sprawy karnej. Jego wcześniejsze skazanie i wyrok zostały później podtrzymane w apelacji.

Prokuratorzy dążą do ochrony skonfiskowanych aktywów
Asystent prokuratora generalnego A. Tysen Duva powiedział, że Iossifov jest oskarżony o przenoszenie kryptowaluty uzyskanej w wyniku wcześniejszego oszustwa "w naruszeniu nakazu konfiskaty sądowej."

Duva dodał, że DOJ będzie ścigać oskarżonych, którzy lekceważą nakazy sądowe związane z wcześniejszymi wyrokami karnymi. Tajna Służba prowadziła dochodzenie w tej sprawie, a Biuro Spraw Międzynarodowych DOJ również udzieliło wsparcia.

Sprawa pokazuje operacyjne wyzwanie, przed którym stoją władze, gdy próbują przejąć kontrolę nad aktywami cyfrowymi. Sąd może wydać nakaz konfiskaty, ale urzędnicy muszą nadal zabezpieczyć portfele, klucze prywatne i powiązane konta, zanim fundusze będą mogły zostać przeniesione gdzie indziej.

Iossifov może stanąć przed kolejnymi 25 latami
Jeśli zostanie skazany na podstawie najnowszych zarzutów, Iossifovowi grozi maksymalny łączny wyrok 25 lat więzienia. Sąd ustali wszelkie kary po uwzględnieniu federalnych wytycznych i innych czynników prawnych.

DOJ nie ujawnili, które giełdy lub usługi mieszania rzekomo przetworzyły 290 000 dolarów. Nie wyjaśnili również, jak Iossifov rzekomo kierował transakcjami będąc w federalnym areszcie.

Jednak akt oskarżenia przedstawia zarzuty, a nie dowody winy. Iossifov jest domniemanie niewinny, chyba że prokuratorzy udowodnią zarzuty ponad wszelką wątpliwość w sądzie.

Sprawa będzie toczyć się w Wschodnim Dystrykcie Kentucky. Starszy doradca Vasantha Rao i asystent prokuratora USA Kathryn M. Dieruf prowadzą sprawę.

Zastrzeżenie: Niniejsze treści mają wyłącznie charakter informacyjny i służą celom promocyjnym. Nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, wydarzenia online oraz powiązane z nimi informacje nie stanowią rekomendacji, zachęty ani zaproszenia do kupna, sprzedaży, handlu lub dokonywania innych transakcji na aktywach cyfrowych ani do korzystania z jakichkolwiek usług. Kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością i mogą prowadzić do utraty środków. Usługi WEEX oraz wydarzenia online mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i podlegają obowiązującym przepisom prawa, regulacjom oraz wymogom kwalifikacyjnym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności korzystania z usług WEEX z lokalnymi przepisami prawa oraz za staranną ocenę ryzyka przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z kryptowalutami.