Lazarus przesuwa 30 mln dolarów przez Hyperliquid, gdy rozmowy w USA postępują

Portfele powiązane z grupą Lazarus z Korei Północnej sprzedały ponad 30 milionów dolarów w Bitcoinie przez Hyperliquid w ciągu trzech tygodni, podczas gdy amerykańscy urzędnicy i Payward badają regulowany dostęp do platformy.
Podsumowanie

• Portfele powiązane z Lazarusem sprzedały ponad 30 milionów dolarów w Bitcoinie przez Hyperliquid, pokazują dane Arkham.
• Portfele wykorzystały dochody do zakupu Ethereum i Solany, zanim przeniosły aktywa na giełdy.
• Payward rzekomo omawia strukturę, która mogłaby oferować wybrane wieczyste kontrakty Hyperliquid amerykańskim traderom.
• Hyperliquid przetworzył 5,19 biliona dolarów w skumulowanej wartości handlowej wieczystych kontraktów, według DefiLlama.

Portfele powiązane z Lazarusem przekształcają Bitcoin w ETH i SOL

Dane blockchain Arkham pokazują, że portfele związane z grupą Lazarus, sponsorowaną przez państwo Korei Północnej, sprzedały ponad 30 milionów dolarów w Bitcoinie na Hyperliquid w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Portfele wykorzystały dochody ze sprzedaży Bitcoinów do zakupu Ethereum i Solany, zanim wysłały aktywa na scentralizowane giełdy, w tym Kraken, LBank i KuCoin, według analizy blockchain. Śledczy kryptowalut ZachXBT po raz pierwszy zidentyfikował adresy w 2024 roku, podczas gdy Arkham później oznaczył je jako powiązane z Lazarusem.

Publiczne zapisy blockchain pokazują transfery między adresami, ale nie ujawniają, kto kontroluje konta giełdowe odbierające. CoinDesk stwierdził, że nie mógł zidentyfikować właścicieli kont ani ustalić, czy giełdy wiedziały o zgłoszonym źródle funduszy.
Możesz być również zainteresowany: Hakerzy z Korei Północnej używają lokalnej AI do automatyzacji ataków na firmy kryptowalutowe

Kraken powiedział, że zgodność jest w centrum jego operacji i że nieustannie monitoruje aktywność blockchainową z pomocą dostawców analitycznych. Według giełdy, jej kontrole są zaprojektowane w celu identyfikacji i blokowania aktywów powiązanych z sankcjonowanymi portfelami, zanim dotrą na platformę.

LBank powiedział, że korzysta z narzędzi zgodności standardów branżowych do ciągłego monitorowania. Giełda opisała nielegalne transfery między platformami, blockchainami i jurysdykcjami jako problem branżowy, którego żadna firma nie może niezależnie wykryć ani rozwiązać.

KuCoin powiedział, że nie może potwierdzić zgłoszonej aktywności bez przeglądania danych portfela. Giełda również ostrzegła, że publiczne zapisy blockchain nie pokazują każdego kroku podjętego po przybyciu aktywów na scentralizowaną platformę, w tym ograniczeń kont, raportów regulacyjnych i innych kontroli ryzyka.

Aktywność Hyperliquid budzi pytania o sankcje USA

Zgłoszone transfery mają bezpośredni amerykański kontekst, ponieważ Departament Skarbu nałożył sankcje na grupę Lazarus i zidentyfikował ją jako organizację cybernetyczną kontrolowaną przez rząd Korei Północnej.

Amerykańskie władze powiązały Lazarusa z kilkoma kradzieżami aktywów cyfrowych, w tym atakiem na sieć Ronin o wartości 625 milionów dolarów w 2022 roku. Jak wcześniej informował crypto.news, były sekretarz obrony Mark Esper niedawno cytował grupy hakerskie z Korei Północnej, argumentując, że regulowane krajowe rynki kryptowalutowe mogłyby dać amerykańskim organom ścigania lepszy dostęp do danych klientów i transakcji.

Korzystanie z zdecentralizowanej platformy może skomplikować egzekwowanie, ponieważ Hyperliquid pozwala użytkownikom połączyć portfel i handlować bez otwierania tradycyjnego konta brokerskiego. Publiczny blockchain protokołu nadal rejestruje transakcje, co pozwala firmom takim jak Arkham śledzić transfery między oznaczonymi adresami.

Obecność aktywów sankcjonowanego podmiotu na zdecentralizowanej platformie nie ustanawia, że Hyperliquid wspierał tę działalność lub wiedział, kto kontrolował portfele. Raport CoinDesk również nie ustalił, że Kraken, LBank lub KuCoin przypisały przeniesione aktywa do nieograniczonych kont klientów.

Dla amerykańskich regulatorów wszelkie plany oferowania produktów związanych z Hyperliquid na rynku krajowym muszą uwzględniać screening sankcji, identyfikację klientów oraz kontrolę na poziomie konta. Kontrole portfela mogą identyfikować wcześniej oznaczone adresy, ale środki mogą przechodzić przez kilka aktywów lub adresów, zanim dotrą do innego miejsca.

Niedawne wdrożenie testnetu Hyperliquid pokazało, jak mogłaby działać wersja infrastruktury z ograniczeniami. W sierpniu, wdrożeniowiec używający nazwy Kraken dodał do białej listy 10 portfeli i przetestował kontrole dotyczące anulowania zleceń, redukcji pozycji i przenoszenia zabezpieczeń.

Ani Kraken, ani Hyperliquid nie potwierdzili własności tego wdrożenia, gdy pojawił się raport. Ponieważ testnet Hyperliquid pozwala na zewnętrzne wdrożenia, sama nazwa Kraken nie dowodzi, że giełda stworzyła lub obsługiwała to wdrożenie.

Payward omawia regulowany dostęp do Hyperliquid

W tym samym czasie Bloomberg doniósł, że matka Krakana, Payward, prowadzi zaawansowane rozmowy z Hyperliquid Labs w sprawie oferowania wybranych kontraktów wieczystych amerykańskim traderom za pośrednictwem Bitnomial, swojej regulowanej przez CFTC działalności w zakresie instrumentów pochodnych.

Osoby zaznajomione z rozmowami powiedziały Bloombergowi, że Payward przedstawił Komisji ds. Handlu Towarami (CFTC) zarys proponowanej struktury. Każda umowa nadal wymagałaby zatwierdzenia regulacyjnego, podczas gdy warunki finansowe pozostają nieznane. Payward i Hyperliquid Labs odmówiły komentarza dla Bloomberga.

Prezydent Donald Trump ujawnił możliwe wejście USA podczas wydarzenia w Białym Domu 19 sierpnia. Odnosząc się do przewodniczącego CFTC Michaela Selig, Trump powiedział, że rozumie, iż regulator pracuje nad wprowadzeniem Hyperliquid do Stanów Zjednoczonych w "w pełni zgodny i legalny sposób."

Umowa z Payward dałaby uprawnionym klientom z USA dostęp przez zarejestrowanego operatora, a nie przez interfejs Hyperliquid bez zezwoleń. Instrumenty pochodne oferowane amerykańskim detalicznym traderom muszą zazwyczaj korzystać z podmiotów regulowanych przez CFTC, a sama kontrola portfela nie zastępuje wymogów dotyczących giełdy, rozliczeń i pośrednictwa.

Payward ma już infrastrukturę regulacyjną potrzebną do działania na krajowym rynku instrumentów pochodnych. Firma zakończyła zakup Bitnomial w maju, po uzgodnieniu zapłaty do 550 milionów dolarów w gotówce i akcjach.

Nabycie dało Payward kontrolę nad wyznaczonym rynkiem kontraktów, organizacją rozliczeniową instrumentów pochodnych oraz brokerem kontraktów terminowych. Razem te trzy rejestracje obejmują usługi handlowe, rozliczeniowe i pośrednictwa pod nadzorem CFTC.

Następnie Kraken uruchomił regulowane kontrakty wieczyste dla uprawnionych klientów z USA w czerwcu. Usługa pozwala wspieranym użytkownikom handlować spotem, dźwignią, tradycyjnymi kontraktami terminowymi i kontraktami wieczystymi za pośrednictwem Kraken Pro, korzystając z regulowanej struktury Bitnomial.

Hyperliquid prowadzi zdecentralizowane handel kontraktami wieczystymi

Hyperliquid prowadzi swoją główną giełdę za pośrednictwem HyperCore, systemu handlowego on-chain, który obsługuje dopasowywanie zleceń, obliczenia dźwigni i likwidacje. Użytkownicy handlują z podłączonych portfeli kryptograficznych, podczas gdy główny interfejs bez zezwoleń platformy nie wymaga konwencjonalnego konta pośrednika.

Kontrakty wieczyste różnią się od kontraktów terminowych, ponieważ nie mają ustalonego terminu wygaśnięcia. Płatności finansowe między długimi a krótkimi traderami pomagają utrzymać ceny kontraktów blisko wartości ich podstawowych aktywów, pozwalając na utrzymanie pozycji tak długo, jak spełnione są wymagania dotyczące dźwigni.

Dane DefiLlama pokazały, że Hyperliquid przetworzył około 5,19 biliona dolarów w skumulowanej objętości wieczystej w momencie pisania. Jego rynki wieczyste odnotowały około 60,44 miliarda dolarów w objętości siedmiodniowej i 204,95 miliarda dolarów w ciągu ostatnich 30 dni.

Otwarte zainteresowanie wyniosło około 13,3 miliarda dolarów, co reprezentuje nominalną wartość niezrealizowanych pozycji wieczystych. DefiLlama odnotowało również ponad 32,6 miliarda dolarów w skumulowanych likwidacjach na platformie, w tym około 2,25 miliarda dolarów w ciągu ostatnich 30 dni.

Poza rynkami obsługiwanymi przez podstawowy protokół, Propozycja Ulepszenia Hyperliquid 3 pozwala zewnętrznym twórcom uruchamiać niezależne giełdy wieczyste z wykorzystaniem HyperCore. Wdrażający wybierają swoje kontrakty, zabezpieczenia, limity dźwigni, ustawienia finansowania i źródła cen po stakowaniu 500 000 HYPE.

Walidatorzy mogą zredukować stawkę, gdy wdrażający manipuluje oracle lub narusza zasady rynku. Operatorzy HIP-3 otrzymują połowę opłat transakcyjnych generowanych przez swoje rynki, podczas gdy nowsze narzędzia z uprawnieniami testowane w sieci mogą pozwolić indywidualnym wdrażającym na ograniczenie dostępu do zatwierdzonych portfeli.
Przeczytaj więcej: Hyperliquid, matka Kraken bada regulowane uruchomienie kontraktów terminowych w USA