Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przyznający FIU uprawnienia do kontroli niezgłoszonych operatorów kryptowalut

Ustawa nowelizująca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przyznająca Finansowemu Urzędowi Informacyjnemu (FIU) uprawnienia do kontrolowania niezgłoszonych operatorów kryptowalut, została złożona. 20. dnia miesiąca, dziesięciu posłów, w tym Eom Tae-young z Partii Siły Ludu, złożyło ten projekt. Nowelizacja przewiduje, że każdy może zgłosić FIU dyrektorowi informacje o naruszeniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a dyrektor FIU, w przypadku zgłoszenia lub uznania podejrzenia naruszenia, może podjąć niezbędne działania, takie jak dochodzenie i analiza. Ponadto, projekt zawiera również uprawnienia do zgłaszania spraw do odpowiednich organów ścigania lub dostarczania niezbędnych informacji. Obecne przepisy nakładają na operatorów kryptowalut obowiązek zgłaszania oraz obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednakże istnieją obawy, że FIU nie może bezpośrednio kontrolować niezgłoszonych operatorów, takich jak „prywatne kantory wymiany kryptowalut”, co ogranicza skuteczność działań. Niezgłoszeni operatorzy mogą być wykorzystywani do przestępstw, takich jak pranie pieniędzy, wymiana walut i nielegalne przelewy zagraniczne, ale istnieje również problem z szybkim reagowaniem, ponieważ struktura opiera się na współpracy między odpowiednimi instytucjami lub zlecaniu dochodzeń.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.