Departament Sprawiedliwości USA rozwiązał sprawę oszustwa kredytowego, oskarżony skazany na 58 miesięcy i zobowiązany do zapłaty 8,34 miliona dolarów

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że Kwanghee Anh, mieszkaniec Dallas, został skazany na 58 miesięcy federalnego więzienia za udział w planie oszustwa kredytowego. Musi również wypłacić około 8,34 miliona dolarów odszkodowania dla dotkniętych instytucji finansowych. Anh przyznał się do winy za spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego 17 marca tego roku. Prokuratura poinformowała, że w okresie od stycznia 2014 roku do marca 2016 roku Anh i jego wspólnicy, pracując w Preferred Marketing Group, sfałszowali wiele dokumentów finansowych, w tym fałszywe formularze IRS W-2, paski płacowe i dokumenty zatrudnienia, zawyżając dochody klientów i fikcyjnie przedstawiając sytuację zatrudnienia, aby pomóc klientom w składaniu fałszywych wniosków o kredyty do instytucji pożyczkowych. Śledztwo wykazało, że ta grupa oszustów doprowadziła do wydania przez wiele instytucji pożyczkowych (w tym federalnych instytucji ubezpieczeniowych) co najmniej 10 milionów dolarów oszukańczych kredytów i produktów kredytowych, powodując straty dla instytucji finansowych przekraczające 8,3 miliona dolarów.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.