U.S. Senator wzywa do zbadania mechanizmów kontroli Binance w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzegania sankcji

Według CoinDesk dziewięciu senatorów Partii Demokratycznej ze Stanów Zjednoczonych Senat zwrócił się do Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta i Prokurator Generalnej Pam Bondi z prośbą o wszczęcie dochodzenia w sprawie kontroli Binance dotyczących przestrzegania sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Senatorowie stwierdzili, że ostatnie doniesienia medialne ujawniły, iż transakcje związane z Binance mogą zapewniać finansowanie organizacjom terrorystycznym i podmiotom unikającym sankcji. Ponadto część pracowników działu zgodności odpowiedzialnego za wykrywanie takich transakcji została zwolniona. Wśród sygnatariuszy znaleźli się Elizabeth Warren, Mark Warner i kilku innych senatorów biorących udział w negocjacjach ustawy Digital Asset Market Clarity Act. Zwrócili się oni do obu departamentów z prośbą o ocenę, czy Binance wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z ugody osiągniętej ze Stanami Zjednoczonymi w 2023 r.

Senatorowie wspomnieli również o powiązaniach Binance z wspieranym przez Trumpa projektem kryptowalutowym World Liberty Financial i stablecoinem o wartości 1 USD, a także o wcześniejszym ułaskawieniu przez Trumpa założyciela Binance, Changpenga Zhao.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.