O Camboja aprova nova lei para combater fraudes envolvendo criptomoedas, com pena máxima de 5 anos de prisão e multas pesadas

De acordo com o Senado do Camboja, o país aprovou por unanimidade uma nova legislação voltada para os “parques de golpes”, com foco no combate às atividades fraudulentas transfronteiriças envolvendo criptomoedas. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade, com 58 votos a favor, e aguarda a sanção real para entrar oficialmente em vigor.

A nova lei estabelece que as pessoas físicas que participarem de atividades fraudulentas organizadas estarão sujeitas a penas de prisão de 2 a 5 anos e multas de até US$ 125.000; caso haja envolvimento de gangues ou várias vítimas, as penas serão agravadas, podendo chegar a dobrar. O contexto legislativo é a preocupação internacional contínua em relação aos parques fraudulentos no Sudeste Asiático. Essas instalações foram acusadas de estarem envolvidas no crime organizado, incluindo golpes envolvendo criptomoedas, e estão associadas a problemas graves, como o trabalho forçado.

Anteriormente, países como os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram sanções a redes relacionadas, e o Camboja cooperou na extradição dos indivíduos envolvidos. Analistas acreditam que essa lei representa a primeira medida legislativa penal direta do Camboja contra infraestruturas de golpes relacionados a criptomoedas. No entanto, o mercado em geral acredita que a eficácia real ainda depende da rigorosa aplicação da lei. Problemas anteriores relacionados à fraca aplicação da regulamentação podem ainda ser uma variável fundamental que afeta a eficácia da lei.

Do ponto de vista do setor, essa medida reflete um endurecimento das regulamentações globais contra fraudes envolvendo criptomoedas e, no futuro, as plataformas de negociação e as plataformas on-chain poderão enfrentar requisitos de conformidade mais rigorosos em termos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e verificação da identidade do usuário (KYC).