Golpe em Hangzhou: Quadrilha usa criptomoeda para lavar dinheiro de crianças

BlockBeats News, 2 de novembro. O Ministério Público do Distrito de Fuyang, Hangzhou, província de Zhejiang, China, denunciou que durante o Festival da Primavera de 2025, o Sr. Yang, sem ter o que fazer, teve uma ideia torta. Ao pesquisar no Douyin, ele descobriu que se passar por um policial para aplicar golpes em crianças era um método "relativamente simples". Logo, o Sr. Yang formou sua própria "equipe": o Sr. Yang, que sabia como trocar moeda virtual, o Sr. Chen, que era articulado, e o Sr. Fu, responsável pelo suporte logístico.

Eles desenvolveram um modus operandi profissional — primeiro, pesquisavam vídeos do jogo "Egg Party" no Douyin, selecionando especificamente usuários que pareciam ser alunos do ensino fundamental para seguir; assim que a outra parte seguia de volta, entravam em contato via mensagem privada, alegando ter "informações importantes" para compartilhar; durante videochamadas, apresentavam uma identidade policial falsificada, ameaçavam a criança dizendo que sua conta de jogo estava envolvida em atividades criminosas e, finalmente, instruíam a criança a pegar o celular dos pais e transferir fundos para uma conta designada.

Para evitar investigações, os fundos roubados também eram convertidos em moeda virtual por meio de um grupo profissional de lavagem de dinheiro antes de serem finalmente trocados por dinheiro em espécie e distribuídos.