Kraken ganha arbitragem de $22 milhões contra auditor Mazars por abandonar a empresa durante a Operação Choke Point 2.0

Resumo Rápido

• Um árbitro concedeu à Payward $22 milhões após a empresa processar seu ex-auditor, Mazars, por abandonar uma auditoria quase completa durante a Operação Choke Point 2.0.
• OCP2.0 é um termo amplamente utilizado para cobrir a campanha não oficial da administração Biden para pressionar os bancos a não atenderem a indústria de criptomoedas.

A empresa-mãe da Kraken, Payward, obteve uma vitória legal contra o auditor Mazars USA, que havia se retirado abruptamente de uma auditoria quase concluída durante o auge da Operação Choke Point 2.0 em 2022.

De acordo com uma postagem no blog na terça-feira, a Payward está pedindo ao Tribunal de Chancelaria de Delaware que emita um julgamento final sobre os $22 milhões que um árbitro concedeu à empresa após processar a Mazars por abandonar sua auditoria da Kraken, provavelmente devido à pressão política, causando danos à reputação.

"Uma auditoria não é um favor. É oxigênio. Relações bancárias, licenças, contrapartes e reguladores dependem disso. Quando seu auditor desiste sem encontrar nada contra você, você herda uma nuvem que não criou, e paga para limpar um nome que nunca foi sujo. Gastamos anos e milhões em honorários legais fazendo exatamente isso," escreveu Arjun Sethi, co-CEO da Payward, na postagem.

A Operação Choke Point 2.0 é um termo amplamente utilizado para cobrir a campanha de pressão não oficial da administração Biden contra a indústria de criptomoedas após o colapso da FTX. O termo, cunhado pelo capitalista de risco em criptomoedas Nic Carter, faz referência a uma política semelhante durante a administração Obama para pressionar os bancos a cortar laços com negócios duvidosos, como traficantes de armas.

Sethi observa que os principais reguladores bancários nos EUA, incluindo o Federal Reserve, FDIC e OCC, emitiram uma carta conjunta em janeiro de 2023 que levanta preocupações sobre a solidez dos bancos em relação ao trabalho com empresas de criptomoedas. "Nos bastidores, o FDIC enviou pelo menos 25 cartas a 24 bancos instruindo-os a pausar ou se abster de expandir atividades relacionadas a criptomoedas," escreveu Sethi.

Ao mesmo tempo, a Comissão de Valores Mobiliários, então liderada pelo indicado de Biden Gary Gensler, havia começado a processar ou investigar dezenas de empresas de criptomoedas, incluindo a Kraken. Sethi observou que a Mazars "apontou incertezas e riscos decorrentes de desenvolvimentos legais," incluindo a queixa da SEC contra a Kraken, ao demitir a empresa.

"Quando eles se retiraram, a Mazars confirmou por escrito que não tinha desacordo com nossa administração, nenhuma preocupação sobre nossa integridade e que não havia encontrado fraude," disse Sethi. "Leia isso novamente. Um auditor abandonou uma auditoria quase finalizada de um cliente com o qual não tinha disputa profissional."

Notavelmente, a queixa da SEC contra a Kraken foi posteriormente arquivada após a saída de Gensler, junto com quase todas as outras ações de execução relacionadas a criptomoedas da agência.

A Operação Choke Point 2.0 também foi amplamente encerrada, com orientações e restrições anteriores sendo revertidas, e a administração Trump começando a investigar casos indevidos de desbancarização.

A Mazars, por sua vez, havia começado a se afastar da indústria de criptomoedas a partir de 2022, quando interrompeu todo o trabalho de prova de reservas de criptomoedas.

A postagem de Sethi observa que a Kraken sofreu danos à reputação devido a essa política, incluindo a decisão da Mazars de abandonar sua auditoria, mas também o fundador e ex-CEO da Kraken, Jesse Powell, que teve sua casa invadida por agentes federais em março de 2023. Da mesma forma, empresas menores que a Kraken provavelmente foram impactadas permanentemente pela OCP2.0.

Ato de Clareza

Além de pedir um julgamento final, Sethi usou esta postagem no blog como um megafone para pedir a aprovação do Ato de Clareza, que estabeleceria limites regulatórios claros para a SEC e a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities sobre a indústria de criptomoedas. O Ato de Clareza está atualmente sendo debatido entre vários comitês do Senado.

"A vindicação não é o ponto. O ponto é que nenhum fundador, nenhum desenvolvedor e nenhum cliente deve nunca precisar ganhar uma arbitragem para provar que merece uma conta bancária, um auditor e a infraestrutura básica para fazer negócios na América," escreveu Sethi. "Vencemos essa luta. Agora nossos líderes no Congresso de ambos os lados precisam se unir para terminar a maior. Aprovem o Ato de CLAREZA.",summary:

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