Vazamento de 4 bilhões de USD pela exchange Shelbit ligada ao jogo ilegal

Uma rede de jogo ilegal com sede em Dubai está utilizando a exchange de criptomoedas Shelbit para transferir centenas de milhões de USD em ativos digitais. O total do esquema é estimado em 4 bilhões de USD. A Shelbit, liderada por Siavash Kayvanpour, permite que entidades sancionadas, incluindo o Banco Central do Irã, contornem restrições financeiras internacionais. O Banco Central do Irã está sob sanções desde 2019 devido ao financiamento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. A rede de jogo ilegal abrange mais de 2000 plataformas online e é considerada a maior rede desse tipo no Irã. A Shelbit transferiu fundos para as principais exchanges de criptomoedas, incluindo a Binance, que após relatos, conduziu uma investigação e congelou contas de usuários. Analistas apontam que a Shelbit apoia o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e parte das criptomoedas provém de minas iranianas. Essa situação destaca a necessidade de intensificar o controle sobre os fluxos de ativos digitais pelos mercados financeiros e reguladores.

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