Reino Unido sugere que juízes aceitem treinamento sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas e fraudes com IA, mencionando caso de apreensão de mais de 61 mil BTC

O relatório de revisão de fraudes encomendado pelo governo britânico sugere que o Judicial College deve fornecer treinamento para todos os juízes e magistrados da Inglaterra e do País de Gales, a fim de lidar com o aumento de fraudes com IA e casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O relatório aponta que a Lei de Fraudes de 2006 pode ser utilizada para lidar com fraudes com IA, mas os tribunais estão mal preparados. A recomendação é avaliar se os cursos existentes devem ser atualizados para incluir módulos especializados em fraudes e crimes relacionados, e considerar treinamento obrigatório para juízes que lidam com casos complexos de fraude. O relatório prevê que os casos de fraude podem representar metade de todos os crimes na Inglaterra e no País de Gales até 2025, com uma previsão de 4,1 milhões de casos, afetando 1 em cada 14 adultos e 1 em cada 4 empresas. O Financial Ombudsman Service estima que mais da metade das fraudes de investimento envolvem ativos criptográficos. O relatório menciona o caso de Qian Zhimin, que operou um esquema Ponzi na China, enganando mais de 128 mil vítimas em cerca de 5 bilhões de libras, e lavando os lucros em Bitcoin. Este caso resultou na maior apreensão de Bitcoin já confirmada na história do Reino Unido, com mais de 61 mil BTC, e Qian Zhimin foi condenado em novembro no Southwark Crown Court a 11 anos e 8 meses de prisão.