A7 Network внесен в список важных транснациональных преступных организаций Министерством финансов США

Министерство финансов США 1 октября объявило, что A7 Network внесен в список "важных транснациональных преступных организаций" и в отношении него принимаются "экономические меры блокировки". Финансовая сеть по борьбе с преступностью Министерства финансов намерена запретить переводы средств, связанные с субагентами A7 Network, и требует от финансовых учреждений идентифицировать и сообщать о подозрительных операциях. Расследование показало, что A7 Network имеет связи с Россией и используется Ираном для обхода санкций, маскируя денежные потоки под нормальную коммерческую деятельность. Субагенты A7 Network в период с января 2025 года по июнь 2026 года обработали более 17 миллиардов долларов США транзакций. A7 Network утверждает, что на январь 2026 года обрабатывает более 2000 транзакций в день, общая сумма которых превышает 7,5 триллионов рублей, что составляет примерно 91,5 миллиарда долларов США. Сеть обвиняется в предоставлении каналов для финансирования продажи иранской нефти и закупки оружия, а также в ведении сделок с субъектами, связанными с "теневым флотом" Ирана. A7 Network также ассоциируется с иранской платформой цифровых активов Nobitex и помогает в денежных потоках, связанных с кибератаками Северной Кореи на криптовалютные платформы. Упомянутый в объявлении токен A7A5 используется A7 Network для обхода санкций, помогая получать прибыль поставщикам инфраструктуры, находящимся под санкциями.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.