США нацеливаются на криптоплатежную сеть на 17 миллиардов долларов, связанную с Россией, используя USDT как обходной путь

США ввели санкции против связанной с Россией сети A7 и предложили новые ограничения, чтобы отрезать ее крипто-посредников от глобальных рынков.

1 октября Министерство финансов обозначило A7 как значительную транснациональную преступную организацию, распространив блокирующие санкции на более широкую платежную сеть, помимо отдельных компаний, ранее ставившихся под санкции Вашингтона. FinCEN одновременно предложил запретить финансовым учреждениям передавать средства, связанные с идентифицированными субагентами A7.

Эти меры нацелены на теневую платежную систему, которая, по словам Министерства финансов, помогала российским санкционным субъектам, центральному банку Ирана и Корпусу стражей исламской революции, а также другим незаконным участникам перемещать деньги через компании, созданные для того, чтобы сделать ограниченные транзакции похожими на обычные коммерческие платежи.

FinCEN сообщил, что субагенты A7 обработали более 17 миллиардов долларов в долларовых транзакциях с января 2025 года по июнь 2026 года. Министерство финансов отдельно заявило, что сеть утверждала в январе, что обрабатывает более 2000 транзакций в день на сумму эквивалентную 91,5 миллиарда долларов, что составляет около 13% внешней торговли России в 2025 году.

Это обозначение накладывает на финансовые компании немедленное обязательство по соблюдению, где применяются юрисдикции санкций США. Имущество и интересы в имуществе, принадлежащие заблокированным лицам, должны быть заморожены и сообщены в Управление по контролю за иностранными активами, включая организации, принадлежащие на 50% или более санкционированным сторонам.

Вашингтон нацеливается на маршрут A7 в ликвидные крипторынки

Крипто-посредники играют центральную роль в более широких усилиях, поскольку A7 использовала свой токен A7A5, обеспеченный рублем, как мост для доступа к активам с более глубокой глобальной ликвидностью.

FinCEN сообщил, что A7A5 функционирует как внутренний учетный и расчетный актив, обеспеченный рублевыми депозитами в санкционированном российском банке PSB. Сеть часто конвертировала токен в более широко принимаемые цифровые активы, включая USDT от Tether, которые затем могут быть обменены на фиатную валюту для международных платежей.

Этот маршрут ставит под более пристальное внимание биржи, внебиржевых брокеров и других поставщиков ликвидности за пределами России. FinCEN сообщил, что A7 полагается на субагентов и посредников для обеспечения ликвидности и перемещения средств, скрывая при этом участие сети, включая торговые документы и инструкции по платежам, которые делают санкционную деятельность коммерчески легитимной.

Предложенное правило углубит это давление, запрещая финансовым учреждениям отправлять или получать средства, связанные с субагентами A7, включая транзакции к или от криптоадресов, управляемых от их имени. Учреждения, получающие криптовалюту от указанного субагента, должны будут заблокировать ее, если другие правила санкций требуют этого результата, или иначе отклонить перевод и отказать предполагаемому получателю в доступе.

FinCEN предоставит идентичности покрытых субагентов через свой защищенный FI-Portal и потребует от учреждений применения процедур, основанных на рисках, для выявления запрещенных транзакций. Предложение остается предметом общественного обсуждения в течение 30 дней после публикации в Федеральном реестре.

Этот график не задерживает уже введенные санкции OFAC. Криптобиржи и финансовые компании с воздействием США теперь должны определить, связаны ли контрагенты, адреса кошельков или платежные маршруты с имуществом A7, даже когда FinCEN работает над более широким запретом на транзакции.

Следующей точкой давления будут посредники, обеспечивающие маршрут конверсии из A7A5 в USDT и другие ликвидные активы. Как только FinCEN распространит свой список субагентов, биржи и внебиржевые столы должны будут решить, насколько активно ужесточить проверку контрагентов, которые могут находиться на несколько шагов дальше от санкционной сети.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.