Разбор манипуляций ценой контрактов Hyperliquid «китом-инсайдером»: точный вход и выход из лонга и шорта

Название оригинальной статьи: «Разбор операций кита-инсайдера с контрактами Hyperliquid: точное открытие и закрытие длинных и коротких позиций»

Автор оригинальной статьи: Wenser, Odaily Planet Daily

На фоне недавнего спада и волатильности рынка самые выдающиеся трейдеры — несомненно, те, кто активно совершает частые сделки с контрактами на Hyperliquid, стремясь получить дополнительную прибыль. Пока BTC, ETH и другие основные монеты колеблются в цене, эти трейдеры, кажется, всегда на шаг опережают остальных: определяют направление тренда, быстро открывают позиции, точно закрывают их и выходят из рынка. Так они заслужили прозвище «киты-инсайдеры», вызывая зависть и подозрения в сообществе.

Некоторые розничные инвесторы уже считают их сделки «индикатором для открытия позиций» и успешно копируют их. Поэтому Odaily Planet Daily кратко разберет в этой статье операции кита, принесшие прибыль, а также адреса для отслеживания на платформе Hyperliquid — для справки читателей.

Hyperliquid становится новой золотой жилой: за 6 месяцев месячный объем торгов вырос в более 4 раз

После того как рынок пережил волну политических мемкоинов TRUMP, MELANIA и LIBRA, этап мемкоинов на криптовалютном рынке завершился. На смену ему пришла торговля ончейн-контрактами, ставшая новой золотой жилой для бесчисленных трейдеров.

В начале февраля, согласно отчету Messari, месячный объем торгов Hyperliquid с 10.2024 вырос в более 4 раз, что говорит о быстром росте платформы на рынке децентрализованной торговли. Hyperliquid привлекла группу активных трейдеров с крупными объемами торгов и стала единственным альтернативным решением уровня Layer 1 на рынке с четко сформировавшейся основной пользовательской базой.

В конце февраля Hyperliquid сообщила в официальном посте, что основная сеть HyperEVM уже запущена, обеспечив программируемость общего назначения в высокопроизводительной финансовой системе Hyperliquid. В первоначальный релиз основной сети вошли: блок HyperEVM, созданный как часть исполнения L1 и наследующий всю защиту консенсуса HyperBFT; переводы спотовых активов между нативным спотовым HYPE и HYPE в HyperEVM; стандартизированный системный контракт WHYPE, подходящий для приложений DeFi.

Тем временем 22.02, согласно публикации Degen News на платформе X со ссылкой на данные DeFiLlama, выручка протокола HyperliquidX за предыдущие 24 часа составила 2,46 млн $. Показатель превысил pump.fun, позволив протоколу занять третье место — впереди остались только два крупных эмитента стейблкоинов, Tether и Circle. Можно сказать, что уже тогда направление тренда было очевидно.

По данным Dune Analytics, на 07.03 число уникальных пользователей Hyperliquid приблизилось к 400,000; общее число транзакций достигло 53млрд, а совокупный объем торгов на платформе превысил 19 трлн $.

«Binance в ончейне» — вот это страшно

С февраля многие киты добились впечатляющих результатов на Hyperliquid: их прибыль составляла от десятков тысяч до десятков миллионов долларов. Hyperliquid, которую называют «Binance в ончейне», стала площадкой с высокой глубиной рынка в условиях волатильности.

Разбор сделок кита-инсайдера: BERA, BTC, ETH и другие активы ему по плечу

Действия кита: шорт BERA принес 589 000 $ прибыли за 2 часа

В начале февраля, как заметили в LookIntoChain, после листинга BERA кит заработал 589 000 $, открыв шорт по BERA за менее 2 часа. За 16 часов до этого кит перевел на Hyperliquid 1,6 млн $, открыл шорт BERA по 13 $ и получил прибыль 589 000 $.

Адрес для отслеживания: https://hypurrscan.io/address/0x0eC0A15e5763ED97A85e860fDCCd7D1e082b5AA9

Стоит отметить, что сейчас позиция по этому адресу уже ликвидирована.

Действия кита: шорт ETH с плечом 50x, плавающая прибыль превысила 62,4 млн $

В конце февраля, как заметили в Onchain Lens, кит открыл шорт ETH с плечом 50x на HyperLiquid. На тот момент плавающая прибыль превышала 62,4 млн $.

Адрес для отслеживания: https://hypurrscan.io/address/0x20C2d95a3Dfdca9e9AD12794D5fa6FaD99dA44f5

Сейчас на этом адресе по-прежнему открыты контрактные позиции на 98 млн $.

Предполагаемый инсайдер: лонг по ETH и BTC во время резкого падения, позиция достигала 88,500 ETH, прибыль за 24 часа — 6,83 млн $

Согласно наблюдениям ончейн-аналитика Auntie Ai, пользователь Hyperliquid с плечом 50x полностью закрыл лонг-позицию на 88510 ETH, чтобы зафиксировать прибыль. Теперь он начал фиксировать прибыль по Биткоину, и у него осталось всего 315 BTC.

Ранее этот адрес использовал собственные средства в размере 6млн USDC, чтобы открыть лонг-позицию объемом более чем на 200млн долларов. Подробности: ETH — 49384 ETH, цена входа 2196 $, цена ликвидации 2133,9 $; BTC — 1260 BTC, цена входа 85 671 $, цена ликвидации 84 629 $. Позже адрес увеличил лонг-позиции еще на 914 ETH и 41 BTC.

Затем Трамп публично высказался в поддержку XRP, SOL, ADA, BTC и ETH и объявил о планах создать резерв криптовалют. На фоне этой новости прибыль по позиции достигла пика в 6,46млн долларов. Из-за необычайно точного выбора времени входа и выхода многие тогда предполагали, что адрес может быть связан с Трампом через инсайдеров. Позже эту версию опроверг руководитель Coinbase Конор Гроган, указав, что источником средств могли быть деньги от фишингового мошенничества, но правда остается неизвестной.

Сейчас адрес полностью закрыл позиции.

Адрес для отслеживания: https://hypurrscan.io/address/0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62

Брат-инсайдер снова в деле: открывает шорт на 13,45 млн $ Биткоина

В начале марта, как заметила ai_9684 xtpa, за 20 минут до открытия фондового рынка США «кит с лонг-позицией по BTC и ETH на Hyperliquid с плечом 50x и прибылью 6,83 млн $» открыл шорт на 13,45 млн $ BTC — снова с плечом 50x, в чувствительный временной промежуток и с переходом от лонга к шорту при значительно меньшем размере позиции. На этот раз цена входа составила 93 117,5 $, а цена ликвидации — 94 083 $. Позиция ненадолго ушла в убыток на 60 000 $. Однако в итоге адрес вышел из сделки с прибылью «почти 300 000 $».

Действия институционального игрока: шорт на 139 млн $ ETH с плечом 50x, максимальная прибыль — 78,19 млн $

04.03, согласно данным Hypurrscan, кит на Hyperliquid открыл шорт-позицию на 139 млн $ ETH с плечом 50x. Максимальная прибыль достигла 78,19 млн $, цена ликвидации составила 3507 USDT. Позже выяснилось, что эту позицию на самом деле открыл протокол поддержания стейблкоина USR Resolv Labs.

Адрес для просмотра: https://hypurrscan.io/address/0x20c2d95a3dfdca9e9ad12794d5fa6fad99da44f5

Сейчас баланс контрактов на этом адресе составляет примерно 97 млн $.

Подозрения в манипуляциях со стороны кита-инсайдера: лонг ETH с плечом 50x принес 2,15 млн $ за 40 минут

Сегодня днем, согласно наблюдениям ончейн-аналитика Auntie AI, «кит с лонг-позициями по BTC и ETH на Hyperliquid с плечом 50x и прибылью 7,13 млн $» внес 1,95млн USDC в качестве залога и открыл лонг ETH с плечом 50x. В его позиции было 27,809 ETH (примерно 57,88 млн $), цена входа составила 2057,49 $, а цена ликвидации — 2008 $.

Вскоре после открытия позиции ETH быстро поднялся до максимума 2149 $, и менее чем за 40 минут кит закрыл всю позицию с прибылью 2,15 млн $. На данный момент кит получил 9,28 млн $ прибыли благодаря трем сделкам с плечом.

Адрес для просмотра: https://hypurrscan.io/address/0xf3F496C9486BE5924a93D67e98298733Bb47057c

Операция кита: лонг BTC на 4,06млн USDC, нереализованная прибыль — 58,9k $

06.03, как заметили в Lookonchain, кошелек, бездействовавший два года, продал 1,863 ETH по средней цене 2181 $ и получил 4,06млн USDC. Затем адрес внес 4,06млн USDC на Hyperliquid и открыл лонг по BTC с плечом 20x по цене 89 930 $. Нереализованная прибыль составила 58,9k $, а цена ликвидации — 75 186 $.

Адрес для просмотра: https://hypurrscan.io/address/0x523b21F469825D0104ac6A3c762a955EeDb75e5B

Итоги: в изобилии и голоде решает скорость

Похоже, предполагаемый кит-инсайдер необычайно часто оказывается прав в операциях с лонгами и шортами, что вызывает вопросы о его настоящей личности: хакер, занимающийся фишинговым мошенничеством, инсайдер или сообщник другого кита?

Поскольку инфраструктура Hyperliquid пока не достигла зрелости, трейдеры, копирующие сделки, часто полагаются на скорость реакции. Odaily Planet Daily напоминает: пока направление рынка неясно, с плечом следует обращаться осторожно. Прежде чем выбрать «старшего брата», позаботьтесь о надлежащем управлении рисками.

Ссылка на оригинальную статью