Новая схема отмывания денег с использованием виртуальной валюты, 7 человек осуждены

В России была раскрыта схема отмывания денег с использованием виртуальной валюты, в которой преступная группа использовала уловку «бесплатного погашения кредитных карт», чтобы заставить людей предоставить свои личные данные и кредитные карты для участия в незаконных сделках, отмывая деньги, полученные от зарубежных азартных игр и мошенничества. Полиция района Цзююань города Баотоу совместно с Исследовательским институтом цифровой валюты Народного банка Китая провела анализ и выявила почти тысячу подозреваемых счетов, а затем, по единому указанию Министерства общественной безопасности, провела операции по задержанию в нескольких провинциях и городах страны. В результате расследования 7 членов группы были приговорены к тюремному сроку от одного года и двух месяцев до двух лет и шести месяцев за незаконную деятельность по расчетам и были оштрафованы. В этом году Народный банк Китая, Министерство общественной безопасности и еще восемь ведомств совместно выпустили уведомление, в котором повторно подчеркивается, что все операции с виртуальной валютой являются незаконной финансовой деятельностью и строго запрещены и подлежат ликвидации.