Подпольный банкир конвертирует 102500 евро наркосредств в биткойны
Оценить в GoogleВ процессе Kriva Rochem против Флора Брессерса и Серджио Роберто де Карвальо, лидеров преступной наркобанды, прокуратура раскрыла, как организация использовала биткойн для сокрытия денежных следов. Брессерс и де Карвальо подозреваются в контрабанде кокаина из Бразилии. Кайо М. выступал в роли подпольного банкира и конвертировал большие суммы наличных в биткойны. В июле 2020 года Брессерс отдал приказ о "кэш-дропе" в Бреде, в рамках которого 102500 евро должны были быть конвертированы в биткойны. Власти обнаружили, что 12,4 биткойна было отправлено на указанные адреса. Позже на криптоадреса Брессерса было зачислено 201,76 биткойна, стоимостью около 1688643 евро, которые были отправлены на четырнадцать аккаунтов Binance, принадлежащих Кайо М. Три из этих аккаунтов были зарегистрированы на личные данные Кайо М. Кайо М. утверждает, что остальные двенадцать аккаунтов принадлежат другим лицам, но прокуратура не имеет доказательств этой версии. Все пятнадцать аккаунтов управлялись с одного и того же телефона и IP-адреса, с зашифрованными сообщениями и скриншотами Binance в качестве дополнительных доказательств.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться
Почему Circle тратит 400 миллионов долларов на решение проблемы последней мили, мешающей стабильным монетам получать реальные выплаты
OpenAI спрашивает у Конгресса, будет ли законным замедление развития ИИ
Криптовалюты в спадке: как защитить цифровые активы для близких?
Токенизированные акции расширяют доступ, но что на самом деле принадлежат инвесторам? Основатель Tessera PE объясняет
Председатель ФРС Вашингтон под давлением... высокая CPI усиливает давление на повышение ставок в сентябре
Банковские стейблкоины могут приносить доход в DeFi, но держатели несут риски: генеральный директор Katana
Крупные банки мира запускают собственные стейблкоины, чтобы конкурировать с Tether и Circle
Министерство юстиции США заблокировало 52 миллиона долларов в криптовалюте с помощью Tether
Индия и Россия обсуждают платежи в CBDC по мере приближения двусторонней торговли к 60 миллиардам долларов
ИИ снижает стоимость квантовых атак на Bitcoin на 86%
Обновления ESMA по проспекту: консультации открыты до 9 ноября
Объем торговли криптовалютами Robinhood в августе увеличился на 61% до 17,5 миллиарда долларов, Bitstamp внес 10,1 миллиарда долларов, составив более половины
Выкуп 10-летних облигаций Минфином США на сумму более $5 млрд не остановил их распродажу
Почему капитал больше не верит в нарративы в этом рыночном цикле?
Запланированный финансовый кризис: новая глобальная монетарная архитектура доллара
Криптовалюта никогда не закрывается, но Bitcoin, Ethereum, XRP и Solana теперь работают по времени Уолл-стрит
Где и как платить криптой за границей. И главное — зачем
Финансы в биткойнах: новый институциональный хранитель — это код
SPY снижается: нефть вновь приближается к $100, а доходности казначейских облигаций растут
Аргентина больше не принимает стейблкоины по необходимости: они интегрируются в ее финансовую жизнь
Anchorage Digital открывает институциональный доступ к fUSD и sfUSD от Frgmnt
Иран смягчил валютный контроль и расширил использование криптовалюты для торговли
Ставки BitMine на ETH составляют почти 12% от активных ставок Ethereum, но кто ими управляет?
Sensex и Nifty 50 падают сегодня: 5 главных причин обвала фондового рынка
Целевая цена акций Oracle: сможет ли ORCL достичь $320, как предполагает Мидзухо?
Цена акций Oracle: рекордный рост выручки облачного направления на 121% поднял ORCL после отчётности
Ваша сделка с Биткойном теперь может быть ликвидирована из-за обвала акций
Директор Уоша, легендарный трейдер на закрытой встрече: низкие процентные ставки в США, абсурдная голубиная позиция, возможный пузырь прибыли в AI
Сбор средств Linera Community не удался, почему концепция 'a16z' испытывает трудности с продажами?
От Robinhood к ARC: как поймать ранние возможности на новом блокчейне?
Почему Circle тратит 400 миллионов долларов на решение проблемы последней мили, мешающей стабильным монетам получать реальные выплаты
OpenAI спрашивает у Конгресса, будет ли законным замедление развития ИИ
Криптовалюты в спадке: как защитить цифровые активы для близких?
Токенизированные акции расширяют доступ, но что на самом деле принадлежат инвесторам? Основатель Tessera PE объясняет
Председатель ФРС Вашингтон под давлением... высокая CPI усиливает давление на повышение ставок в сентябре
Банковские стейблкоины могут приносить доход в DeFi, но держатели несут риски: генеральный директор Katana
