Терміново: Рафаł Заорський затриманий? Прокуратура завдає удару по Zondacrypto. "Р.З." у руках ЦБЗК

Потужний удар служб у справі збанкрутілої біржі Zondacrypto. Національна прокуратура щойно повідомила про затримання трьох осіб. Однією з них є "Р.З.", якого затримали співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Ініціали та попередні зв'язки Рафаła Заорського з BitBay та Zondacrypto одразу привернули увагу публіки до найвідомішого польського біржового спекулянта. Прокуратура не надала повного прізвища затриманого, тому на даний момент неможливо офіційно підтвердити, що йдеться саме про Заорського.

Найважливіші факти

• Національна прокуратура підтвердила затримання трьох осіб: J.W., A.P. та R.Z.
• R.Z. був затриманий співробітниками Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю.
• Під час обшуків служби вилучають готівку, ювелірні вироби, годинники та автомобілі.
• Затримані мають бути доставлені до прокуратури в Катовицях, де слідчі оголосять їм обвинувачення.
• Паралельно співробітники увійшли до Польського олімпійського комітету та Управління захисту конкуренції та споживачів.
• Прокуратура досі не розкрила повного прізвища R.Z. та зміст підготовлених для нього обвинувачень.

"Р.З." у руках ЦБЗК. Служби вилучають майно

Операція розпочалася 2 вересня. Особи з ініціалами "J.W." та "A.P." були затримані поліцейськими Військової комендатури поліції в Катовицях, тоді як за R.Z. прийшли співробітники ЦБЗК. Затримання відбулися за місцем їх проживання. Одночасно розпочалися обшуки квартир, господарських приміщень та інших місць, що підпадали під рішення прокурора.

Слідчі знайшли фінансові засоби, ювелірні вироби, зокрема годинники, а також автомобілі. Майно вилучається на випадок можливого майбутнього забезпечення майна. Одним з пріоритетів багатогранного розслідування щодо платформи Zondacrypto є встановлення грошових потоків та повернення якомога більшої частини коштів.

На цьому ж сьогоднішня операція не закінчується. ЦБЗК також увійшло до приміщень Польського олімпійського комітету та Управління захисту конкуренції та споживачів. Співробітники вилучають там документацію, яка, на думку прокуратури, може мати доказове значення.

Уся трійка тепер має потрапити до Сілезького відділу з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Катовицях. Там затримані мають почути обвинувачення. Лише потім прокурор вирішить, чи звертатися про застосування запобіжних заходів.

Офіційна заява Генерального прокурора

Чому всі погляди звернені на Заорського?

Прізвище Заорського вже кілька місяців з'являється в матеріалах, що стосуються BitBay, попередника Zondacrypto. У квітні "Rzeczpospolita" оприлюднила записи розмов Рафаła Заорського з зниклим у 2022 році Сильвестром Сушком. За даними газети, плівки також має прокуратура.

На записах Сушек звинувачував Заорського в тому, що той винен йому мільйони злотих. Спір був пов'язаний з діяльністю Krypto Jam, компанії, якою керував Заорський, яка займалася анімацією ринку на BitBay. Сам Заорський публічно підтверджував, що співпрацював з біржею, хоча зовсім інакше представляв характер своїх стосунків з людьми, які тоді стояли за платформою.

Справа мала також свій цивільний вимір. Оператор Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, подав позов до Krypto Jam. Позов спочатку перевищував 32 млн злотих і включав понад 6,2 млн злотих та повернення 150 Bitcoin. У квітні суд відхилив вимогу щодо 150 BTC, тоді як провадження в решті частини все ще триває.

Все це робить ініціали R.Z. важко сьогодні ігнорувати. Водночас невідомо, чи затримання, оголошене 2 вересня, стосується саме Рафаła Заорського, а також чи можливі обвинувачення мають зв'язок з його давнім спором із Сушком. Прокуратура наразі підтвердила лише ініціали.

Розслідування є значно ширшим. Наприкінці липня провадження щодо збитків клієнтів Zondacrypto було об'єднано з розслідуванням, що проводиться з 2022 року. Прокуратура прямо вказала, що досліджує обставини виникнення та діяльності BitBay та Zondacrypto, які можуть мати значення також для з'ясування зникнення Сильвестра Сушка. Тиждень тому Генеральний прокурор Вальдемар Журек вже говорив про "суттєвий прорив" і обіцяв нові інтенсивні дії служб. Сьогоднішні затримання показують, що це не були пусті слова.

Редакція BitHub.pl також рекомендує:

Качинський хоче створити комісію з питань Zondacrypto. В ній мають сидіти експерти

Туск: Росія використовує криптовалюти для фінансування терористичних актів на території Польщі

Скандал у Прем'єр-лізі. Слідчі заморозили мільйони з криптовалют на рахунку гіганта