Ірландія запроваджує посилені перевірки приватних криптогаманців

Ірландія опублікувала свою першу національну стратегію боротьби з відмиванням грошей, націлену на приватні криптогаманці, що зберігаються поза регульованими компаніями. Стратегія реалізує залишкові елементи Регламенту ЄС про перекази коштів, накладаючи нові зобов'язання на постачальників послуг криптоактивів щодо посилених перевірок переказів, що стосуються приватних гаманців, та більш суворої належної перевірки з іноземними компаніями. Це включає правило подорожі FATF, яке вимагає, щоб інформація про транзакції щодо відправника та бенефіціара супроводжувала перекази. Підхід Ірландії пропонує менше часу на адаптацію для криптокомпаній, з 12-місячним перехідним періодом в порівнянні з 18 місяцями, дозволеними регулюванням. Нові зобов'язання вплинуть на компанії з повною авторизацією, оскільки регламенти MiCA набрали чинності 1 липня. Стратегія має на меті боротися з експлуатацією криптоактивів кримінальними організаціями, з баченням, що поширюється до 2030 року. Вона базується на 30-пунктовому плані дій, що стосується загроз фінансової злочинності, пов'язаних з криптоактивами. Регламент ЄС про боротьбу з відмиванням грошей забороняє анонімні рахунки криптоактивів, що набирає чинності з липня 2027 року, в той час як Великобританія переглядає свої власні регуляції. FATF підкреслила, що платформи DeFi з ідентифікованими контролерами повинні підлягати нагляду, як і інші фінансові компанії.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.