Слідчий орган провів обшуки у власності дітей псевдоніма «Кіт» у розширенні справи в Коста-Риці

By: www.infobae.com|2026/08/25 18:52:53
0
Поширити
copy
Оцінити в GoogleОцінити в Google

Гаманець криптовалют на ім'я Себастьяна Альвареса Хіменеса зареєстрував рухи на суму 1,4 мільйона доларів США між жовтнем 2021 року та січнем 2026 року, що стало відкриттям, яке Слідчий орган (OIJ) включив до справи Венера для відновлення управління майном, яке приписується структурі Джонатана Альвареса Альфаро, відомого як Профе або Кіт, що розслідується за легалізацію капіталів, як повідомляє CRHoy.com. Судово-медичний аналіз виявив доходи в розмірі 756 260 доларів США та зняття в розмірі 656 766 доларів США, що в сумі становить 1 413 026 доларів США за цей період. Цей запис є частиною цифрових доказів, перевірених Секцією легалізації капіталів OIJ, щоб встановити, яку роль могли відігравати діти Альвареза Альфаро в організації. Це є центральним фактом нової лінії розслідування: слідчі пов'язують гаманець із сімейним оточенням псевдоніма Кіт і використовують його як один із доказів для відстеження маршруту грошей, які, згідно з матеріалами справи, намагалися бути переміщеними або прихованими навіть після затримання ймовірного керівника структури з метою екстрадиції. Минулого четверга агенти провели обшуки у власності, пов'язаній із Себастьяном та його братами Джонатаном і Даніелою Альварес Хіменес, в рамках розширення розслідування. Себастьян і Джонатан не були в Коста-Риці під час дій, оскільки виїхали з країни протягом останніх двох місяців. Під час обшуків 10 березня 2026 року агенти вилучили електронні пристрої у кількох підозрюваних у справі. Вони також знайшли документацію, пов'язану з Джонатаном Альварезом Альфаро та компанією Mega Diesel, а також зошити з записами про зброю, кількості наркотиків і грошей. До цих доказів додалися судово-медичні відкриття пристроїв, вилучених під час обшуків 17 червня 2025 року. Матеріали справи кваліфікують ці аналізи, разом із звітом Спеціалізованої секції проти кіберзлочинності, як основну частину доказової бази нових розслідувань. За день після тієї операції, 18 червня 2025 року, слідчі виявили розмови між Памелою Альварез Хіменес та її дядьком Олександром Альварезом Альфаро. Згідно з матеріалами справи, ці повідомлення дозволили зробити висновок, що організація контролювала електронний гаманець криптоактивів, у якому були зареєстровані рухи на суму понад 1,4 мільйона доларів США. Аналізи також виявили розмови, які, згідно з поліцейською версією, демонструють маневри інших членів сім'ї для переміщення або приховування майна. Наприклад, 16 липня 2025 року слідчі зафіксували обмін між Памелою та Даніелою Альварез Хіменес щодо зняття та переміщення готівки з рахунків третіх осіб, щоб уникнути її виявлення. У випадку з Памелою матеріали справи стверджують, що вона виконала інструкції, пов'язані зі зміною адреси, переміщенням готівки та зберіганням криптовалют. Слідчі вважають важливим, що частина цих дій відбувалася, коли вже існували заходи для заморожування активів у рамках розслідування легалізації капіталів. Згідно з поліцейськими висновками, Джонатан Альварез Альфаро продовжував давати інструкції з в'язниці для приховування майна. Матеріали справи включають рухи гаманця серед доказів, з якими намагаються відновити управління активами, приписуваними організації.

Матеріали справи також пов'язують структуру з наркотиками, готівкою та забрудненими експортами.

Ще один елемент виник з пристрою, вилученого в Корпорації Mega Diesel. Згідно з комунікаціями між Франкліном Фернандесом та Джонатаном Альварезом Альфаро, згаданими в матеріалах справи, ця компанія належала б лише Профе. Експерти вилучили з пристрою фотографії, що, ймовірно, зображують наркотики, штампи, що використовуються для ідентифікації партій, зображення ймовірного методу приховування речовин у дерев'яних дошках та фотографії великих кількостей готівки, упакованої. Слідчі порівняли ці штампи з доказами, знайденими на інших пристроях. Згідно з матеріалами справи, вони збігалися з тими, що були знайдені на телефоні Роберто Ібарра Арболеда, якого вважають відповідальним за зберігання наркотиків у безпечному будинку на вулиці Баркеро, та з тими, що були знайдені на пристрої, приписуваному Джону Мора Есківелю. Для слідчих це збіг дозволяє встановити зв'язок між Профе та наркотиками, що зберігаються в цій нерухомості. Аналіз пристроїв також відкрив нові лінії щодо міжнародного масштабу ймовірної організації. Слідчі знайшли зображення, які, згідно з публікацією, демонструють координацію для відправлення контейнерів із деревини, забрудненої кокаїном, до Гонконгу, Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Індії. Розслідування пов'язує ці відправлення з компаніями Хосе Франсіско Гусмана Корралеса та вказує на логістичну співпрацю Маурісіо Солано Кіроса. OIJ минулого четверга затримав Солано, 58 років, якого слідчі пов'язують із вантажами, відправленими до Гонконгу. Згідно з матеріалами справи, структура використовувала близько 42 компаній як фіктивну комерційну діяльність для введення в національну економіку ресурсів, що, ймовірно, мають незаконне походження. Діти Профе фігурують у кількох з цих юридичних осіб.

Ціна --

--
--
--

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.

Вам також може сподобатися

SEC звинуватила 38 суб'єктів у фальшивих поданнях інвестиційних радників

Голови компаній Уолл-стріт включені до порядку денного зустрічі міністрів фінансів G20

Міністерство фінансів США включило голів великих банків Уолл-стріт та керівників промисловості до офіційного порядку денного зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G20 у 2026 році.

HIVE оцінює можливість виходу на Біржу цінних паперів Асунсьйона

Партнерство Solana crypto досягає рекорду в 169,9 мільйона транзакцій

Бум виходів на біржу в Китаї: компанії з ІТ та робототехніки ведуть дебюти в Шанхаї та Гонконзі

Під тиском регуляторів Уолл-стріт та апетитом до штучного інтелекту китайські технологічні компанії зосереджують свої виходи на біржу на місцевих ринках. Феномен, який вже накопичив 54 мільярди доларів США, але починає викликати побоювання щодо бульбашки.

SEC пропонує залучити 75 мільйонів доларів для криптоактивів

Комісія з цінних паперів та бірж США запропонувала проект, який передбачає два шляхи винятків для випуску криптоактивів • Більший шлях дозволяє залучити до 75 мільйонів доларів протягом 12 місяців з постійним розкриттям та поданням звітів • Текст Сенату використовує іншу формулу і ще не набрав чинно...
...

Вміст

Найновіші статті

Більше

Нещодавні лістинги монет на WEEX

iconiconiconiconiconicon
Підтримка клієнтів:@weikecs
Співпраця:@weikecs
Кількісна торгівля та маркетмейкінг:[email protected]
VIP-програма:[email protected]