Lazarus переміщує 30 мільйонів доларів через Hyperliquid у міру просування переговорів США

Гаманці, пов'язані з групою Lazarus з Північної Кореї, продали більше 30 мільйонів доларів у Bitcoin через Hyperliquid протягом трьох тижнів, оскільки чиновники США та Payward досліджують регульований доступ до платформи. Резюме

• Гаманці, пов'язані з Lazarus, продали більше 30 мільйонів доларів у Bitcoin через Hyperliquid, показали дані Arkham.
• Гаманці використали виручку для покупки Ethereum та Solana перед тим, як перевести активи на біржі.
• Повідомляється, що Payward обговорює структуру, яка могла б запропонувати обрані постійні контракти Hyperliquid трейдерам США.
• Hyperliquid обробив 5,19 трильйона доларів у загальному обсязі постійної торгівлі, згідно з DefiLlama.

Гаманці, пов'язані з Lazarus, конвертують Bitcoin в ETH та SOL

Дані блокчейну Arkham показують, що гаманці, пов'язані з групою Lazarus, яка спонсорується державою Північної Кореї, продали більше 30 мільйонів доларів у Bitcoin на Hyperliquid протягом останніх трьох тижнів.

Гаманці використали виручку від продажу Bitcoin для покупки Ethereum та Solana перед тим, як відправити активи на централізовані біржі, включаючи Kraken, LBank та KuCoin, згідно з аналізом блокчейну. Крипто-дослідник ZachXBT вперше виявив адреси у 2024 році, тоді як Arkham пізніше позначив їх як пов'язані з Lazarus.

Публічні записи блокчейну показують перекази між адресами, але не розкривають, хто контролює рахунки отримувачів на біржах. CoinDesk повідомив, що не зміг ідентифікувати власників рахунків або визначити, чи знали біржі про заявлене джерело коштів.
Вам також може бути цікаво: Північнокорейські хакери використовують місцевий ШІ для автоматизації атак на криптофірми

Kraken заявив, що дотримання норм є центральним елементом його діяльності і що він постійно моніторить активність у блокчейні за підтримки аналітичних постачальників. Згідно з біржею, її контролі призначені для ідентифікації та блокування активів, пов'язаних з санкціонованими гаманцями, до того, як вони потраплять на платформу.

LBank заявив, що використовує стандартні інструменти дотримання норм для постійного моніторингу. Біржа описала незаконні перекази між платформами, блокчейнами та юрисдикціями як проблему галузі, яку жодна окрема компанія не може виявити або вирішити самостійно.

KuCoin заявив, що не може підтвердити заявлену активність без перегляду даних гаманців. Біржа також застерегла, що публічні записи блокчейну не показують кожен крок, зроблений після того, як активи потрапляють на централізовану платформу, включаючи обмеження рахунків, регуляторні звіти та інші ризикові контролі.

Активність Hyperliquid викликає питання щодо санкцій США

Повідомлені перекази мають прямий зв'язок зі США, оскільки Міністерство фінансів наклало санкції на групу Lazarus і визначило її як кіберорганізацію, контрольовану урядом Північної Кореї.

Влада США пов'язала Lazarus з кількома крадіжками цифрових активів, включаючи атаку на Ronin Network на 625 мільйонів доларів у 2022 році. Як раніше повідомляло crypto.news, колишній міністр оборони Марк Еспер нещодавно згадував про північнокорейські хакерські групи, стверджуючи, що регульовані внутрішні крипторинки можуть надати правоохоронним органам США кращий доступ до записів клієнтів і транзакцій.

Використання децентралізованої платформи може ускладнити виконання, оскільки Hyperliquid дозволяє користувачам підключати гаманець і торгувати без відкриття традиційного брокерського рахунку. Публічний блокчейн протоколу все ще записує транзакції, що дозволяє таким компаніям, як Arkham, відстежувати перекази між позначеними адресами.

Присутність активів санкціонованого актора на децентралізованій платформі не встановлює, що Hyperliquid допомагав цій діяльності або знав, хто контролює гаманці. Звіт CoinDesk також не встановив, що Kraken, LBank або KuCoin зарахували переказені активи на необмежені рахунки клієнтів.

Для регуляторів США будь-який план пропозиції продуктів, пов'язаних з Hyperliquid, на внутрішньому ринку повинен буде враховувати перевірку санкцій, ідентифікацію клієнтів та контроль на рівні рахунків. Перевірки гаманців можуть виявити раніше позначені адреси, але кошти можуть проходити через кілька активів або адрес перед тим, як потрапити в інше місце.

Недавнє розгортання тестової мережі Hyperliquid показало, як може працювати версія його інфраструктури з дозволами. У серпні розгортач, що використовував ім'я Kraken, додав до білого списку 10 гаманців і протестував контролі для скасування замовлень, зменшення позицій та переміщення забезпечення.

Ні Kraken, ні Hyperliquid не підтвердили власність на це розгортання, коли з'явився звіт. Оскільки тестова мережа Hyperliquid дозволяє зовнішні розгортання, одне лише ім'я Kraken не доводило, що біржа створила чи експлуатувала його.

Payward обговорює регульований доступ до Hyperliquid

Водночас Bloomberg повідомив, що материнська компанія Kraken Payward веде просунуті переговори з Hyperliquid Labs щодо пропозиції вибраних безстрокових контрактів американським трейдерам через Bitnomial, свій бізнес з деривативами, що регулюється CFTC.

Люди, знайомі з переговорами, повідомили Bloomberg, що Payward представила Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами план запропонованої структури. Будь-яка угода все ще вимагатиме регуляторного схвалення, тоді як фінансові умови залишаються невідомими. Payward і Hyperliquid Labs відмовилися коментувати Bloomberg.

Президент Дональд Трамп привернув можливий вхід США до публічної уваги під час заходу в Білому домі 19 серпня. Згадуючи про голову CFTC Майкла Селіга, Трамп сказав, що розуміє, що регулятор працює над тим, щоб привести Hyperliquid до Сполучених Штатів у "повністю відповідний та законний спосіб".

Угода з Payward надасть відповідним американським клієнтам доступ через зареєстрованого оператора, а не через бездозвільний інтерфейс Hyperliquid. Товарні деривативи, що пропонуються американським роздрібним трейдерам, зазвичай повинні використовувати регульовані CFTC суб'єкти, і лише перевірка гаманців не замінює вимоги біржі, клірингу та брокерських послуг.

Payward вже має регуляторну інфраструктуру, необхідну для роботи на внутрішньому ринку деривативів. Компанія завершила покупку Bitnomial у травні після того, як погодилася заплатити до 550 мільйонів доларів готівкою та акціями.

Ця угода надала Payward контроль над визначеним контрактним ринком, організацією клірингу деривативів та торговим агентом ф'ючерсів. Разом ці три реєстрації охоплюють торгівлю, кліринг та брокерські послуги під наглядом CFTC.

Потім Kraken запустив регульовані безстрокові контракти для відповідних американських клієнтів у червні. Ця послуга дозволяє підтримуваним користувачам торгувати спотами, маржею, традиційними ф'ючерсами та безстроковими ф'ючерсами через Kraken Pro, використовуючи регульовану структуру Bitnomial.

Hyperliquid веде децентралізовану торгівлю безстроковими контрактами

Hyperliquid експлуатує свою основну біржу через HyperCore, систему торгівлі на блокчейні, яка обробляє відповідність замовлень, розрахунки маржі та ліквідації. Користувачі торгують з підключених крипто-гаманців, тоді як основний бездозвільний інтерфейс платформи не вимагає традиційного брокерського рахунку.

Безстрокові ф'ючерси відрізняються від термінових ф'ючерсів тим, що не мають фіксованого терміну дії. Платежі за фінансування між довгими та короткими трейдерами допомагають підтримувати ціни контрактів близькими до вартості їхніх основних активів, дозволяючи позиціям залишатися відкритими, поки виконуються вимоги до маржі.

Дані DefiLlama показали, що Hyperliquid обробив приблизно 5,19 трильйона доларів у кумулятивному обсязі безстрокових контрактів на момент написання. Його безстрокові ринки зафіксували близько 60,44 мільярда доларів у семиденному обсязі та 204,95 мільярда доларів за попередні 30 днів.

Відкриті позиції становили приблизно 13,3 мільярда доларів, що представляє собою номінальну вартість непогашених безстрокових позицій. DefiLlama також зафіксувала понад 32,6 мільярда доларів у кумулятивних ліквідаціях на платформі, включаючи приблизно 2,25 мільярда доларів за попередні 30 днів.

Окрім ринків, що управляються основним протоколом, Пропозиція покращення Hyperliquid 3 дозволяє зовнішнім розробникам запускати незалежні безстрокові біржі, використовуючи HyperCore. Розробники обирають свої контракти, забезпечення, обмеження кредитного плеча, налаштування фінансування та джерела цін після стейкінгу 500 000 HYPE.

Валідатори можуть зменшити ставку, коли розробник маніпулює оракулом або порушує правила ринку. Оператори HIP-3 отримують половину торгових зборів, згенерованих їхніми ринками, тоді як нові інструменти дозволів, протестовані в мережі, можуть дозволити окремим розробникам обмежувати доступ до затверджених гаманців. Читати далі: Hyperliquid, материнська компанія Kraken досліджує запуск регульованих ф'ючерсів у США