Поліція Шанхаю розкрила великий випадок підпільного обміну валют: використання криптовалюти для міжнародного обміну, сума справи близько 20 мільярдів юанів

27 серпня Шанхайська поліція провела пресконференцію. З початку цього року поліція Шанхаю розкрила кілька випадків незаконної діяльності та відмивання грошей з використанням криптовалюти, затримавши понад 70 підозрюваних, а сума справи перевищує 20 мільярдів юанів.

У січні 2026 року підрозділ економічної поліції Шанхаю під час моніторингу в Інтернеті виявив, що хтось просуває послуги обміну валют на онлайн-платформі. Після комплексного аналізу поліція вважає, що в цьому є підозра на економічний злочин, тому було розпочато розслідування.

В ході розслідування з'ясувалося, що з серпня 2024 року підозрювані Лю, Сюй, Гао, Ван та інші, прагнучи отримати незаконний прибуток, без дозволу державних органів, використовуючи криптовалюту як засіб розрахунку, залучали клієнтів з потребою в обміні валют як онлайн, так і офлайн, через обмін криптовалюти та внутрішніх і зовнішніх фінансових потоків, незаконно виконуючи обмін юанів на іноземну валюту та стягуючи комісію за свої послуги.

Під час розслідування поліція виявила, що структура злочинної групи чітка, а функції чітко розподілені. Підозрюваний Лю відповідав за зв'язок з клієнтами, контакт з постачальниками криптовалюти та видачу інструкцій на переказ; Сюй, Гао та інші відповідали за набір соціальних осіб, масове відкриття банківських рахунків для збору та обміну валют; Ван спеціалізувався на управлінні рахунками та переказах клієнтських коштів. Конкретно, клієнти переводили юані на рахунки, контрольовані групою, після чого злочинна група зв'язувалася з постачальниками криптовалюти для покупки криптовалюти, а потім через закордонні канали продавала її в обмін на іноземну валюту, яка надходила на вказані клієнтом закордонні рахунки, реалізуючи незаконний обмін «юань - криптовалюта - іноземна валюта».

Після збору детальних доказів, з квітня 2026 року підрозділ економічної поліції Шанхаю розпочав серію операцій по затриманню, затримавши 19 підозрюваних. Наразі 5 підозрюваних, включаючи Лю, Сюй, Гао, Ван, були затримані прокуратурою за підозрою в незаконній підприємницькій діяльності та сприянні злочинам у сфері інформаційних технологій, інші підозрювані зазнали кримінальних заходів, справа продовжує розслідуватися.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.