Поліція Великої Британії вилучила 1,4 мільйона доларів, пов'язаних з діяльністю на темному ринку

Регіональна поліція Великої Британії вилучила 20,21 біткоїна та інші активи вартістю понад 1,4 мільйона доларів після відстеження коштів до темних ринків, які діяли з 2016 по 2019 роки.

• Поліція вилучила 20,21 BTC, інші криптоактиви та банківські кошти на суму 1,03 мільйона фунтів стерлінгів.
• Слідчі відстежили активи до неназваних темних ринків, які працювали з 2016 по 2019 роки.
• Суд конфіскував активи відповідно до Закону про доходи від злочинів на початку 2026 року.
• Вилучення є найбільшим для поліції з моменту введення нових повноважень щодо заморожування криптовалют у квітні 2024 року.

Поліція Авона і Сомерсета повідомила 27 серпня, що її підрозділ фінансових розслідувань вилучив 20,21 BTC, інші цифрові активи та гроші, що зберігалися на банківському рахунку.

Активи мали загальну вартість 1,032,487.86 фунтів стерлінгів, або понад 1,4 мільйона доларів, коли поліція їх оцінила. Офіційні особи не розкрили суму, що зберігається в інших криптовалютах або на банківському рахунку, а також не вказали, які токени були залучені.

На початку 2026 року суд затвердив конфіскацію, прийнявши, що активи представляли доходи від незаконної діяльності. Поліція переслідувала активи відповідно до Закону про доходи від злочинів, який дозволяє органам влади відновлювати власність, отриману внаслідок злочинної діяльності.

Неназвана особа, яка стала центром розслідування, раніше була засуджена за відмивання грошей і згодом померла, згідно з повідомленням. Офіційні особи не розкрили, коли відбулося попереднє засудження, які злочини з ним пов'язані, або чи була розслідувана інша особа.

При поточній ціні біткоїна близько 77,570 доларів, 20,21 BTC сам по собі коштував би приблизно 1,57 мільйона доларів. Різниця в оцінці поліції може бути пов'язана з датою, на яку офіційні особи розрахували загальну суму, оскільки ринкова ціна біткоїна змінилася з моменту конфіскації активів. Поліція не надала дату оцінки або не вказала, чи був якийсь з біткоїнів конвертований у фунти.

Спільно з кіберкомандою поліції фінансові слідчі використовували спеціалізовані методи відстеження, щоб прослідкувати активи до кількох темних ринків, які діяли з 2016 по 2019 роки.

Поліція не назвала платформи, але зазначила, що правоохоронні органи з тих пір закрили всі з них. За словами поліції, ці ринки сприяли злочинам, які варіювалися від розповсюдження наркотиків до торгівлі людьми.

Цей період включає кілька великих операцій з виконання закону щодо темного ринку. Міністерство юстиції США закрило ринок AlphaBay у липні 2017 року після міжнародного розслідування за участю органів влади США, Таїланду, Нідерландів, Литви, Канади, Великої Британії та Франції.

Голландська поліція таємно взяла під контроль Hansa перед її закриттям разом з AlphaBay. Європол повідомив, що слідчі працювали в Hansa близько одного місяця, що дозволило їм зібрати інформацію про постачальників і клієнтів, які перейшли на платформу після закриття AlphaBay.

Dream Market, ще одна велика платформа з періоду, охопленого розслідуванням Авона і Сомерсета, припинила свою діяльність у 2019 році. Поліційне повідомлення не вказувало, чи проходив вилучений біткоїн через AlphaBay, Hansa, Dream Market або інші ринки.

Хоча послуги темного ринку можуть приховувати людей за транзакціями, публічні записи блокчейну зберігають рух біткоїна між адресами. Слідчі можуть поєднувати цю історію транзакцій з записами обміну, вилученими пристроями та іншими фінансовими доказами, щоб ідентифікувати зв'язки між гаманцями та підозрюваною злочинною діяльністю.

Детектив-констебль Ентоні Девіс з підрозділу фінансових розслідувань зазначив, що деякі люди вважають, що криптовалюта може забезпечити анонімність, приховати багатство та утримати активи поза досяжністю поліції. На практиці, за його словами, блокчейн зберігає "постійний запис транзакцій", який може стати "безцінним джерелом доказів".

Девіс додав, що спеціалізовані навички фінансових розслідувань стали дедалі важливішими для виявлення та відновлення кримінальних активів, що зберігаються в криптовалютах.

Операція є найбільшим вилученням криптовалюти поліції Авона і Сомерсета з моменту введення наказів про заморожування криптогаманців у квітні 2024 року.

Уряд Великої Британії запровадив нові повноваження через зміни до Закону про доходи від злочинів. Поліція може заморожувати криптоактиви, коли має обґрунтовані підстави підозрювати зв'язок з незаконною діяльністю, навіть коли органи влади ще не здійснили арешт.

До внесення поправок, офіцери могли стикатися з обмеженнями при спробах взяти під контроль цифрові активи під час розслідування. Поточні правила дозволяють органам влади переводити вилучені токени в гаманці, контрольовані правоохоронними органами, та відновлювати предмети, які можуть надати доступ до коштів, включаючи письмові паролі та пристрої зберігання.

Офіцери також можуть знищити криптоактив, якщо повернення його в обіг не служитиме суспільним інтересам. Коли заходи набрали чинності, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії визначило криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність, як один з типів активів, які можуть вимагати такого поводження.

Наказ про заморожування сам по собі не встановлює, що актив є кримінальною власністю. У справі Авона і Сомерсета активи були конфісковані лише після того, як суд переконався, що вони походять з незаконної діяльності.

Гроші, відновлені відповідно до Закону про доходи від злочинів, можуть бути направлені на поліцію та програми для громади. Поліція Авона і Сомерсета повідомила, що ці кошти можуть підтримати освіту, навчання, раннє втручання та роботу з профілактики злочинів.

Британське відновлення слідує за кількома американськими справами, в яких слідчі використовували записи транзакцій для виявлення криптовалюти, пов'язаної з послугами темного ринку.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.