Поліція Великої Британії вилучила біткоїни на суму 1,4 мільйона доларів з закритого ринку даркнету

Поліція графства Ейвон і Сомерсет у Великій Британії оголосила про вилучення значної кількості криптоактивів, які походять з даркнет-ринку, що раніше використовувався для незаконних угод.

Серед вилученого – 20,21 BTC (біткоїн: Bitcoin), а також інші цифрові активи та кошти на банківських рахунках, загальна вартість яких оцінюється приблизно в 1,03 мільйона фунтів стерлінгів (близько 2,22 мільйона єн).

Головним підозрюваним у справі була особа, яка раніше була засуджена за відмивання грошей, але померла ще до проведення конфіскації майна.

Приховані незаконні кошти та історичний контекст вилучення

Кіберполіцейська команда та спеціалізовані аналітики проаналізували детальні дані транзакцій на блокчейні. Відстежуючи рух коштів, вони вийшли на кілька даркнет-ринків, які діяли з 2016 по 2019 рік. Ці платформи сприяли серйозним злочинам, таким як торгівля наркотиками та торгівля людьми, і наразі всі вони закриті владою.

Цей період з 2016 по 2019 роки збігається з часом, коли правоохоронні органи почали активно боротися з даркнет-ринками. У 2017 році в результаті міжнародної спільної операції був закритий найбільший AlphaBay, а в той же час нідерландські органи влади таємно провели операцію під прикриттям на Hansa. Крім того, у 2019 році закінчив свою діяльність основний сайт Dream Market.

Тривалі записи руйнують анонімність криптоактивів

Криптоактиви часто вважаються високоефективним засобом, недоступним для розслідувань, але історія, закарбована на публічному блокчейні, не може бути стерта.

Детектив поліції Ейвон і Сомерсет Ентоні Девіс охарактеризував журнали транзакцій на блокчейні як "надзвичайно потужні та незамінні докази". Завдяки поєднанню передових цифрових судових методів і фінансових розслідувальних технологій стало можливим відстеження та ідентифікація минулих транзакцій криптоактивів, які були приховані через надмірну впевненість у їхній анонімності.

Зміни в законодавстві сприяли найбільшій конфіскації

Цю конфіскацію підтримала зміна "Закону про доходи від злочинної діяльності", що набрала чинності у 2024 році. Нові правила надали поліції потужні повноваження заморожувати криптоактиви, підозрювані у незаконній діяльності, навіть без прямого арешту підозрюваних, і передавати їх під контроль. Крім того, стало можливим вилучення нотаток з приватними ключами та носіїв інформації, а також анулювання (знищення) конфіденційних монет, які мають високий ризик зловживання.

Суд визнав наявність незаконності, і ці активи були офіційно конфісковані. Вилучені кошти планується використовувати для підтримки громадської безпеки та заходів безпеки в регіоні.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.