Підпільний банкір конвертує 102500 євро наркотичних грошей у біткоїни

У справі Kriva Rochem проти Флора Брессерса та Серджіо Роберто де Карвальо, лідерів злочинного наркокартелю, прокуратура розкрила, як організація використовувала біткоїн для приховування слідів грошей. Брессерс та де Карвальо підозрюються в контрабанді кокаїну з Бразилії. Кайо М. виступав у ролі підпільного банкіра і конвертував великі суми готівки в біткоїни. У липні 2020 року Брессерс дав наказ про "cashdrop" у Бреді, під час якого 102500 євро мали бути конвертовані в біткоїни. Влада виявила, що 12,4 біткоїна було надіслано на вказані адреси. Пізніше на криптоадреси Брессерса було зараховано 201,76 біткоїна, вартістю приблизно 1688643 євро, які були надіслані на чотирнадцять рахунків Binance, що належали Кайо М. Три з цих рахунків були зареєстровані на особисті дані Кайо М. Кайо М. стверджує, що інші дванадцять рахунків належали іншим особам, але прокуратура не має доказів для цієї заяви. Усі п'ятнадцять рахунків управлялися з одного й того ж телефону та IP-адреси, з зашифрованими повідомленнями та скріншотами Binance як додатковими доказами.