SEC Hoa Kỳ kiện công ty khai thác tiền điện tử Mining Automatic ở Massachusetts: có đặc điểm của một vụ lừa đảo Ponzi

Thông tin từ CoinCircle (120BTC.COm): Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện công ty đầu tư khai thác tiền điện tử Mining Automatic và người sáng lập Zan Shaikh vào ngày 20 tháng 7, cáo buộc rằng họ đã huy động 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư, nhưng chỉ khoảng 13% số tiền thực sự được đầu tư vào hoạt động khai thác. Các chi tiết trong đơn kiện của SEC cho thấy số tiền này chủ yếu được chi cho quảng cáo và tiêu dùng cá nhân của người sáng lập.

Huy động 22 triệu USD, chỉ 13% cho khai thác

Mining Automatic được điều hành thực tế bởi Bright Vision Distribution LLC ở Massachusetts. Theo nội dung đơn kiện, công ty đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận ổn định từ khai thác tiền điện tử hàng tháng từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, nhưng hoạt động khai thác thực tế không thể hỗ trợ mức lợi nhuận được quảng cáo.

Đơn kiện cho thấy Mining Automatic thực tế đã kiếm được khoảng 1,1 triệu USD từ khai thác, nhưng đã trả cho các nhà đầu tư khoảng 1,8 triệu USD được gọi là "lợi nhuận", trong đó 700.000 USD là khoản thiếu hụt từ vốn của các nhà đầu tư mới.

SEC chỉ ra rằng điều này khiến Mining Automatic có "một số đặc điểm của một vụ lừa đảo Ponzi".

7 triệu USD cho quảng cáo và chi tiêu cá nhân của người sáng lập

Mining Automatic đã chi khoảng 7 triệu USD cho quảng cáo để thu hút các nhà đầu tư mới. Shaikh đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư để mua bất động sản, xe cộ, chi tiêu giải trí và chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Đến tháng 3 năm 2025, Mining Automatic đã ngừng trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Theo SEC, tất cả các nhà đầu tư vẫn chưa thu hồi được vốn gốc, với hơn 20 triệu USD vốn gốc vẫn còn phải trả.

SEC cũng thúc đẩy kế hoạch chiến lược 2026-2030

Vụ kiện này cũng phản ánh hướng thực thi của SEC đối với tiền điện tử dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Paul Atkins. SEC đã công bố kế hoạch chiến lược 2026-2030 vào tháng 6 năm nay, đưa công nghệ blockchain, token hóa và cơ sở hạ tầng thị trường tiền điện tử vào danh sách ưu tiên dài hạn, đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh bảo vệ các nhà đầu tư.

Vào tháng 7, SEC đã công bố kế hoạch lập pháp cho năm 2026, đề xuất các quy tắc mới cho các nhà môi giới tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số giao dịch trên sàn chứng khoán quốc gia và hệ thống giao dịch thay thế, đồng thời cung cấp miễn trừ và cảng an toàn cho một số tài sản kỹ thuật số.

Trong khi đó, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy Dự luật Làm rõ Thị trường Tài sản Kỹ thuật số, nhằm làm rõ phạm vi quyền hạn của SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Dự luật này dự kiến sẽ được bỏ phiếu quan trọng tại Thượng viện trước khi các nhà lập pháp nghỉ hè vào tháng 8.

SEC yêu cầu các biện pháp khắc phục

SEC yêu cầu Mining Automatic hoàn trả lợi nhuận không hợp pháp, nộp phạt dân sự và chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn, đồng thời cấm Shaikh bán chứng khoán hoặc giữ các vị trí quản lý hoặc giám đốc trong các công ty phát hành công khai.