加密貨幣：土耳其拘留150人，追查4億美元可疑資金流動

三個檢察院，一個口號。 土耳其司法部長阿金·居爾萊克（Akın Gürlek）宣布了安卡拉、伊斯坦堡和埃迪爾內檢察官的同步行動。這些行動針對非法賭博網絡和他所稱的*「新一代犯罪組織」*。總共，調查人員已拘留150人。

安卡拉的部分集中在最重的金額上。MASAK在此記錄了超過213億土耳其里拉的可疑交易，約合4億美元。這些資金流中的一部分可能經由公司轉移，然後通過數字資產轉移。

主要要點

• 由安卡拉、伊斯坦堡和埃迪爾內檢察院協調的三項調查導致150人被拘留
• 在安卡拉的案件中，金融情報機構估算可疑交易金額為213億里拉，約4億美元
• 司法部將23家公司交由管理人管理
• 在埃迪爾內，僅在30天內就有10億里拉在普通銀行帳戶中流動，沒有數字資產

非法賭博與加密貨幣，土耳其150人被拘留

安卡拉首先集中大部分行動，對79名嫌疑人和23家公司進行了在18個省的搜查。調查人員正在檢查被懷疑為賭博網站提供軟件和呼叫中心的供應商。他們還追溯了收入的流向，這些收入最終轉入企業帳戶然後轉換為數字資產。警方拘留了55人，另外24人仍在尋找中。至於23家被針對的公司，司法部已將其交由管理人。

第二部分的性質有所改變。伊斯坦堡檢察院負責此部分。它涉及通過社交媒體進行的招聘。被招募者隨後進入消息群組，並被引導進行犯罪行為。此次行動覆蓋了30個省，針對100人，其中34名未成年人已經進入司法程序。在這100人中，有87人最終被拘留，其中31名未成年人。還有13人仍在尋找中。

在埃迪爾內，情況要簡單得多。嫌疑人的銀行帳戶在最近一個月內記錄了10億里拉的交易，約合2000萬美元。調查針對五個省的12人，其中8人最終被拘留。
部長直接在社交媒體上發佈消息 -- 來源：X帳號

為什麼MASAK在土耳其追查加密轉移

自1997年成立以來，MASAK集中管理金融機構的可疑報告。這一義務現在對銀行和獲得許可的加密平台同樣適用。自2025年以來，土耳其市場監管機構（SPK）根據2024年7月的法律發放這些許可。該法律將數字資產服務提供商納入監管範圍。

財政部在2025年6月隨後推出了一系列針對非法賭博的措施。每筆加密轉移現在必須包含至少20個字符的理由。否則，提取將面臨48小時的延遲。每日和每月的上限限制穩定幣的轉移。不過，對於完全遵循旅行規則的平台，這些上限會提高。

此外，土耳其對穩定幣的需求相當龐大。Chainalysis將該國列為按GDP計算的穩定幣購買量全球第一，約為4%。沒有其他新興市場接近這一比例。通脹仍然保持在兩位數，土耳其里拉在五年內對美元貶值超過80%。因此，土耳其人以合成美元的形式建立了應急儲蓄。

然而，銀行帳戶仍然是這些網絡的主要渠道。在埃迪爾內，30天內發現的10億里拉完全在銀行系統內流動。該案件中沒有數字資產。

目前仍在尋找41人：安卡拉案件中24人，伊斯坦堡案件中13人，埃迪爾內案件中4人。23家被查扣公司的管理人必須確定213億里拉中實際上有多少資金是通過數字資產轉移的。

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