127 Milliarden Dollar Verdacht auf Betrug bei Investitionen in digitale Vermögenswerte bestätigt

Das US-Finanzkriminalamt (FinCEN) hat verdächtige Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit Betrug bei Investitionen in digitale Vermögenswerte in Höhe von 127 Milliarden Dollar, die mit ausländischen Betrugszentren verbunden sind, bestätigt. Dies ist der Umfang der verdächtigen Aktivitäten, die von Finanzinstituten gemeldet wurden, und stellt nicht den endgültigen Schadensbetrag dar. FinCEN analysierte 33.904 Meldungen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (BSA), die zwischen dem 8. September 2023 und dem 31. Dezember 2025 eingereicht wurden. Die Meldenden sind etwa 1.300 Finanzinstitute, wobei Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) 18.568 Meldungen einreichten, was 54,8 % des Gesamtvolumens ausmacht, und die damit verbundenen Beträge beliefen sich auf 5,5 Milliarden Dollar. Einzahlungsinstitute meldeten 13.810 Fälle mit 6,4 Milliarden Dollar, während Wertpapier- und Terminbörsen 1.504 Meldungen mit 784,5 Millionen Dollar berichteten. FinCEN gab an, dass die monatliche Anzahl der Meldungen um 10,9 % und der gemeldete Betrag um 18 % gestiegen ist. Betrugsorganisationen haben Opfer mit falschen Identitäten angelockt, um Gelder an digitale Vermögensadressen zu überweisen. Ein Teil der Gelder scheint in Stablecoins umgewandelt und an ausländische Börsen transferiert worden zu sein. FinCEN identifizierte Kambodscha, Myanmar und Laos als operative Basen und analysierte, dass das Betrugsproblem zu einer grenzüberschreitenden Finanzkriminalität geworden ist. Das US-Justizministerium verfolgt und friert Kryptowährungen im Wert von 707.196.239,15 Dollar ein. Diese Warnung wirft auch Fragen zur Identifizierung von Betrugsplattformen und zur Überprüfung von Überweisungswegen für inländische Investoren auf.

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