Ukraine: Dieses Netzwerk falscher Krypto-Plattformen stahl bis zu 1 Million pro Monat!

Eine Million Dollar pro Monat, ohne jemals einen einzigen Auftrag zu erteilen. Die ukrainische Nationalpolizei und der SBU, der Sicherheitsdienst des Landes, haben den Abbau eines Netzwerks falscher Investitionsplattformen bekannt gegeben, das von Kiew aus betrieben wurde. Zweiundsechzig Opfer wurden bereits in mehr als zwanzig Ländern identifiziert, darunter Frankreich, Deutschland, Spanien, das Vereinigte Königreich, Polen, Kanada und Israel. An der Spitze des Systems stand, laut den Behörden, ein 25-jähriger Informatiker, umgeben von bewaffneten Wachen. Mehr als 46 Personen wurden rekrutiert, um mehrere Büros in der ukrainischen Hauptstadt und ihrer Umgebung zu betreiben.

Wichtige Punkte {#h-wichtige-punkte}

• Die ukrainische Polizei und der SBU haben in Kiew ein Netzwerk falscher Krypto-Investitionsplattformen zerschlagen, mit 62 identifizierten Opfern in mehr als 20 Ländern.
• Geleitet von einem 25-jährigen Informatiker und unterstützt von mehr als 46 Mitarbeitern, generierte das Netzwerk bis zu 1 Million Dollar pro Monat.
• Der Betrug basierte auf einer falschen "Testtransaktion", die einen Drainer aktivierte und das Hauptwallet des Opfers leerte.
• 34 Durchsuchungen, mehr als 100 Computer, 79 SIM-Karten und 15 Fahrzeuge beschlagnahmt; die Strafen können bis zu zwölf Jahre Gefängnis führen.

Falsche Investitionen, die von Büros in Kiew aus gesteuert werden {#h-falsche-investitionen-die-von-bueros-in-kiew-aus-gesteuert-werden}

Laut offiziellen Quellen funktionierte die Organisation wie ein echtes Unternehmen. Entwickler erstellten die Plattformen und hielten sie trotz Blockierungsversuchen online. Andere Mitarbeiter kümmerten sich um Anrufe, Kunden oder die Sicherheit der Büros. Auf dem Höhepunkt ihrer Aktivitäten soll das Netzwerk bis zu eine Million Dollar pro Monat abgezweigt haben, so der SBU.

Die Rekrutierung der Opfer begann auf Telegram, mit Werbung, die angeblich sehr rentable Krypto-Projekte anpries. Interessierte Personen erstellten ein Konto, verbanden ein Wallet und überwiesen Gelder, die angeblich investiert werden sollten.

Es wurden jedoch keine echten Operationen durchgeführt. Die Mitarbeiter änderten manuell die Dashboards, um steigende Salden anzuzeigen und den Eindruck zu erwecken, dass die Anlagen Gewinne abwarfen.

Die Registrierung und der Verifizierungsprozess ermöglichten es der Gruppe auch, persönliche Daten zu sammeln: Kopien von Pässen, Fotos, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Benutzernamen und Passwörter.

Die Testtransaktion, die es ermöglichte, die Wallets zu leeren {#h-die-testtransaktion-die-es-ermoeglichte-die-wallets-zu-leeren}

Die Falle schnappte zu, als die Kunden verlangten, ihr Geld zurückzubekommen. Die Abhebungen wurden dann aus verschiedenen Gründen blockiert. Um das Problem zu lösen, musste das Opfer sein Hauptwallet verbinden und eine kleine "Testtransaktion" genehmigen, die als einfache technische Überprüfung dargestellt wurde.

Diese Validierung gab dem bösartigen System, das in die Website integriert war, die Möglichkeit, die Vermögenswerte auf Adressen zu übertragen, die von der Gruppe kontrolliert wurden. Sobald die Gelder verschoben waren, verlor das Opfer auch den Zugang zu seinem Konto auf der falschen Plattform.

Die Ermittler fanden in den Niederlanden die Server, die die Datenbank der Organisation enthielten. Diese erfasste die Opfer, ihre Wallet-Adressen, die gestohlenen Beträge, die interne Korrespondenz und detaillierte Informationen über die Funktionsweise der Websites.

Bei 34 Durchsuchungen in Kiew und seiner Umgebung beschlagnahmten die Behörden mehr als 100 Computer, mehr als 100 Telefone, 79 SIM-Karten, ein GSM-Gateway, Bargeld und 15 Fahrzeuge. Mehrere Autos und Vermögenswerte waren auf die Ehefrauen oder Angehörigen der Verdächtigen registriert.

Die Anklagen wurden auf der Grundlage von Teil 5 des Artikels 190 des ukrainischen Strafgesetzbuchs erhoben, der sich mit Betrügereien in organisierter Form oder in sehr großem Maßstab befasst. Die Ermittlungen dauern an, um weitere Beteiligte zu identifizieren, neue Opfer zu finden und den Gesamtbetrag der abgezweigten Gelder zu ermitteln.

Der Fall zeigt, wie ein klassischer finanzieller Betrug an Kryptowährungen angepasst werden kann. Die falschen Renditen dienen dazu, Vertrauen aufzubauen, aber der endgültige Diebstahl erfolgt erst, wenn das Opfer selbst eine als harmlos dargestellte Transaktion genehmigt. In solchen Situationen ist die plötzliche Blockierung einer Abhebung, gefolgt von einer Aufforderung zur Verbindung mit einem zweiten Wallet, ein sofortiges Warnsignal, aber das wussten die Opfer offensichtlich nicht.

Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle erwähnten Ereignisse, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. Die Verfügbarkeit von WEEX Services, Produkten und zugehörigen Aktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme mit geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.