Tornado Cash Untersuchung: 107 Fälle, keine Größenordnung der Verarbeitung

Tornado Cash wurde in über 107 Fällen in einer Untersuchung zu Geldwäsche im On-Chain-Bereich für die Jahre 2025-2026 erwähnt, die insgesamt mehr als 200 Fälle umfasst. Diese Zahl bezieht sich nicht auf die Größenordnung der illegalen Geldverarbeitung, sondern auf die Häufigkeit, mit der der Name in den Untersuchungsfällen auftaucht. Pinebold berichtete am 4. über die Häufigkeit der Geldwäscheuntersuchungen, die auf den Datenschutzprotokollen basieren, basierend auf den Erhebungen von WazzCrypto. Railgun folgte mit 18 Fällen, während NEAR Intents mit 8 Fällen dahinter lag. Wasabi/WabiSabi CoinJoin wurde in 7 Fällen genannt, CoinJoin in 5 Fällen, und Umbra sowie ein nicht namentlich genanntes Datenschutzprotokoll wurden jeweils in 2 Fällen erfasst. Hinkal, SilentSwap, Monero (XMR) und shielded Zcash wurden jeweils in 1 Fall erwähnt. Es ist möglich, dass dasselbe Protokoll in mehreren Untersuchungen wiederholt auftaucht, und es könnte auch sein, dass Protokolle, die seltener erwähnt werden, mit größeren Beträgen in Verbindung stehen. Daher ist es schwierig, diese Erhebung so zu interpretieren, dass Tornado Cash in Bezug auf die illegalen Geldverarbeitungsbeträge überwältigend ist. Das US-Finanzministerium gab im August 2022 bekannt, dass Tornado Cash seit 2019 für die Geldwäsche von über 7 Milliarden Dollar an virtuellen Vermögenswerten verwendet wurde. Das FBI hat 2023 erklärt, dass die Mitbegründer von Tornado Cash beschuldigt werden, über 1 Milliarde Dollar an virtuellen Vermögenswerten für kriminelle Akteure bewegt zu haben. Diese Erhebung zeigt nicht die Schlussfolgerung über die Privatsphäre-Technologie selbst, sondern zeigt, welche Designs wiederholt in den Ermittlungen exponiert werden.

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