Die Ermittlungsbehörde durchsuchte die Immobilien der Söhne von Alias „Gato“ im Rahmen einer Erweiterung des Falls in Costa Rica

Eine Kryptowährungs-Wallet auf den Namen Sebastián Álvarez Jiménez verzeichnete zwischen Oktober 2021 und Januar 2026 Bewegungen in Höhe von USD 1,4 Millionen, ein Fund, den das Organismo de Investigación Judicial (OIJ) in die Akte des Falles Venus einfügte, um die Vermögensverwaltung zu rekonstruieren, die der Struktur von Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe oder Gato, zugeschrieben wird, die wegen Geldwäsche untersucht wird, wie CRHoy.com berichtete. Die forensische Analyse ergab Einnahmen von USD 756.260 und Abhebungen von USD 656.766, was in diesem Zeitraum insgesamt USD 1.413.026 ergibt. Dieser Eintrag ist Teil der digitalen Beweise, die von der Abteilung für Geldwäsche des OIJ überprüft wurden, um festzustellen, welche Rolle die Söhne von Álvarez Alfaro innerhalb der Organisation gespielt haben könnten. Dies ist die zentrale Information der neuen Ermittlungsrichtung: Die Ermittler verbinden die Wallet mit dem familiären Umfeld von Alias Gato und nutzen sie als einen der Hinweise, um die Geldströme zu verfolgen, die laut Akte auch nach der Festnahme des mutmaßlichen Chefs der Struktur mit dem Ziel der Auslieferung bewegt oder verborgen werden sollten. Am vergangenen Donnerstag durchsuchten die Beamten Immobilien, die mit Sebastián und seinen Geschwistern Jonathan und Daniela Álvarez Jiménez in Verbindung stehen, als Teil einer Erweiterung der Ermittlungen. Sebastián und Jonathan waren zum Zeitpunkt der Durchsuchungen nicht in Costa Rica, da sie das Land in den letzten zwei Monaten verlassen hatten. Bei den Durchsuchungen am 10. März 2026 beschlagnahmten die Beamten elektronische Geräte von mehreren Verdächtigen des Falls. Sie fanden auch Dokumente, die mit Jonathan Álvarez Alfaro und der Firma Mega Diesel verbunden sind, sowie Notizbücher mit Aufzeichnungen über Waffen, Drogenmengen und Geld. Zu diesen Beweisen kam die forensische Öffnung der bei den Durchsuchungen am 17. Juni 2025 beschlagnahmten Geräte hinzu. Die Akte bewertet diese Analysen zusammen mit einem Bericht der spezialisierten Abteilung gegen Cyberkriminalität als wesentlichen Bestandteil der Beweisgrundlage für die neuen Ermittlungen. Einen Tag nach dieser Operation, am 18. Juni 2025, identifizierten die Ermittler Gespräche zwischen Pamela Álvarez Jiménez und ihrem Onkel Alexander Álvarez Alfaro. Laut der Akte, die von den Medien zitiert wird, ermöglichten diese Nachrichten den Schluss, dass die Organisation eine elektronische Wallet für Krypto-Assets unter Kontrolle hatte, in der Bewegungen von über USD 1,4 Millionen verzeichnet wurden. Die Analysen erfassten auch Gespräche, die laut der Polizeithese Manöver anderer Familienmitglieder zeigen, um Vermögen zu bewegen oder zu verbergen. Am 16. Juli 2025 registrierten die Ermittler beispielsweise einen Austausch zwischen Pamela und Daniela Álvarez Jiménez über die Abhebung und den Transfer von Bargeld von Drittkonten, um deren Entdeckung zu vermeiden. Im Fall von Pamela hält die Akte fest, dass sie Anweisungen bezüglich der Adressänderung, der Bargeldbewegung und der Aufbewahrung von Kryptowährungen ausgeführt haben soll. Die Ermittler halten es für relevant, dass ein Teil dieser Aktionen stattfand, als bereits Maßnahmen zur Immobilisierung von Vermögenswerten im Rahmen der Ermittlungen wegen Geldwäsche bestanden. Laut den polizeilichen Schlussfolgerungen soll Jonathan Álvarez Alfaro weiterhin Anweisungen aus dem Gefängnis gegeben haben, um Vermögen zu verbergen. Die Akte umfasst die Bewegungen der Wallet unter den Hinweisen, mit denen die Verwaltung der der Organisation zugeschriebenen Vermögenswerte rekonstruiert werden soll.

Die Akte verbindet die Struktur auch mit Drogen, Bargeld und kontaminierten Exporten.

Ein weiteres Element kam von einem beschlagnahmten Gerät in der Corporación Mega Diesel. Laut den im Bericht zitierten Kommunikationen zwischen Franklin Fernández und Jonathan Álvarez Alfaro würde dieses Unternehmen ausschließlich Profe gehören. Die Experten extrahierten von dem Gerät Fotos von vermeintlichen Drogen, Stanzformen zur Identifizierung von Chargen, Bilder einer angeblichen Methode zur Verbergung von Substanzen in Holzplatten und Fotos von großen Mengen Bargeld, die verpackt waren. Die Ermittler verglichen diese Stanzformen mit Beweisen, die in anderen Geräten gefunden wurden. Laut der Akte stimmten sie mit denen überein, die im Telefon von Roberto Ibarra Arboleda gefunden wurden, der als verantwortlich für die Aufbewahrung von Drogen in einem Sicherheitshaus in Calle Barquero bezeichnet wird, und mit denen, die in einem Gerät gefunden wurden, das Jhon Mora Esquivel zugeschrieben wird. Für die Ermittler ermöglicht diese Übereinstimmung, eine Verbindung zwischen Profe und den in dieser Immobilie gelagerten Drogen herzustellen. Die Analyse der Geräte eröffnete auch neue Linien über den internationalen Umfang der angeblichen Organisation. Die Ermittler fanden Bilder, die laut der Veröffentlichung Koordinierungen zeigen, um kontaminierte Holzcontainer mit Kokain nach Hongkong, Niederlande, Deutschland, Vereinigtes Königreich und Indien zu versenden. Die Ermittlungen verbinden diese Sendungen mit Gesellschaften von José Francisco Guzmán Corrales und weisen auf die logistische Zusammenarbeit von Mauricio Solano Quirós hin. Das OIJ nahm am vergangenen Donnerstag Solano, 58 Jahre alt, fest, den die Ermittler mit den nach Hongkong gesendeten Ladungen in Verbindung bringen. Laut der Akte soll die Struktur rund 42 Gesellschaften als Scheinfirmen genutzt haben, um angeblich illegalen Ursprungs Ressourcen in die nationale Wirtschaft einzuführen. Die Söhne von Profe sind in mehreren dieser juristischen Personen aufgeführt.

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