Lazarus bewegt 30 Millionen Dollar über Hyperliquid, während die Gespräche in den USA voranschreiten

Wallets, die mit der Lazarus-Gruppe aus Nordkorea verbunden sind, haben in den letzten drei Wochen über Hyperliquid mehr als 30 Millionen Dollar in Bitcoin verkauft, während US-Beamte und Payward den regulierten Zugang zur Plattform erkunden.

Zusammenfassung

• Mit Lazarus verbundene Wallets haben über Hyperliquid mehr als 30 Millionen Dollar in Bitcoin verkauft, wie Daten von Arkham zeigen.
• Die Wallets verwendeten die Erlöse, um Ethereum und Solana zu kaufen, bevor sie die Vermögenswerte an Börsen transferierten.
• Payward diskutiert Berichten zufolge eine Struktur, die ausgewählten US-Händlern Hyperliquid-Daueraufträge anbieten könnte.
• Hyperliquid hat laut DefiLlama ein kumuliertes Handelsvolumen von 5,19 Billionen Dollar in Daueraufträgen verarbeitet.

Wallets, die mit Lazarus verbunden sind, konvertieren Bitcoin in ETH und SOL

Laut Arkham Blockchain-Daten haben Wallets, die mit der von Nordkorea unterstützten Lazarus-Gruppe verbunden sind, in den letzten drei Wochen über Hyperliquid mehr als 30 Millionen Dollar in Bitcoin verkauft.

Die Wallets verwendeten die Erlöse aus den Bitcoin-Verkäufen, um Ethereum und Solana zu kaufen, bevor sie die Vermögenswerte an zentralisierte Börsen wie Kraken, LBank und KuCoin sendeten, so die Blockchain-Analyse. Der Krypto-Ermittler ZachXBT identifizierte die Adressen erstmals im Jahr 2024, während Arkham sie später als mit Lazarus verbunden kennzeichnete.

Öffentliche Blockchain-Aufzeichnungen zeigen Überweisungen zwischen Adressen, offenbaren jedoch nicht, wer die empfangenden Börsenkonten kontrolliert. CoinDesk gab an, dass es die Kontoinhaber nicht identifizieren oder feststellen konnte, ob die Börsen über die gemeldete Herkunft der Gelder informiert waren.
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Kraken erklärte, dass Compliance im Mittelpunkt seiner Aktivitäten steht und dass es die Blockchain-Aktivitäten kontinuierlich mit Unterstützung von Analyseanbietern überwacht. Laut der Börse sind ihre Kontrollen darauf ausgelegt, Vermögenswerte, die mit sanktionierten Wallets verbunden sind, zu identifizieren und zu blockieren, bevor sie die Plattform erreichen.

LBank erklärte, dass sie branchenübliche Compliance-Tools für die kontinuierliche Überwachung verwendet. Die Börse beschrieb illegale Überweisungen über Plattformen, Blockchains und Jurisdiktionen als ein Branchenproblem, das kein einzelnes Unternehmen unabhängig erkennen oder lösen kann.

KuCoin erklärte, dass es die gemeldete Aktivität nicht bestätigen könne, ohne die zugrunde liegenden Wallet-Daten zu überprüfen. Die Börse warnte auch, dass öffentliche Blockchain-Aufzeichnungen nicht jeden Schritt zeigen, der unternommen wird, nachdem Vermögenswerte auf einer zentralisierten Plattform ankommen, einschließlich Kontobeschränkungen, regulatorischen Berichten und anderen Risikokontrollen.

Hyperliquid-Aktivitäten werfen Fragen zu US-Sanktionen auf

Die gemeldeten Überweisungen haben eine direkte US-Verbindung, da das Finanzministerium die Lazarus-Gruppe sanktioniert und sie als von der nordkoreanischen Regierung kontrollierte Cyber-Organisation identifiziert hat.

US-Behörden haben Lazarus mit mehreren Diebstählen von digitalen Vermögenswerten in Verbindung gebracht, darunter den Angriff auf das Ronin-Netzwerk im Jahr 2022, bei dem 625 Millionen Dollar gestohlen wurden. Wie zuvor von crypto.news berichtet, nannte der ehemalige Verteidigungsminister Mark Esper kürzlich nordkoreanische Hackergruppen, während er argumentierte, dass regulierte inländische Krypto-Märkte den US-Strafverfolgungsbehörden besseren Zugang zu Kunden- und Transaktionsdaten bieten könnten.

Die Nutzung eines dezentralen Marktes kann die Durchsetzung komplizieren, da Hyperliquid es Nutzern ermöglicht, eine Wallet zu verbinden und zu handeln, ohne ein traditionelles Brokerage-Konto zu eröffnen. Die öffentliche Blockchain des Protokolls zeichnet jedoch weiterhin Transaktionen auf, sodass Unternehmen wie Arkham Überweisungen zwischen gekennzeichneten Adressen zurückverfolgen können.

Die Präsenz von Vermögenswerten eines sanktionierten Akteurs auf einer dezentralen Plattform bedeutet nicht, dass Hyperliquid die Aktivität unterstützt oder wusste, wer die Wallets kontrollierte. Der Bericht von CoinDesk stellte auch nicht fest, dass Kraken, LBank oder KuCoin die übertragenen Vermögenswerte auf unbeschränkte Kundenkonten gutgeschrieben haben.

Für die US-Regulierungsbehörden müsste jeder Plan, Hyperliquid-gebundene Produkte im Inland anzubieten, die Überprüfung von Sanktionen, die Identifizierung von Kunden und Kontrollen auf Kontoebene berücksichtigen. Wallet-Überprüfungen können zuvor gekennzeichnete Adressen identifizieren, aber Gelder können mehrere Vermögenswerte oder Adressen durchlaufen, bevor sie an einen anderen Ort gelangen.

Ein kürzlich durchgeführter Hyperliquid-Testnet-Einsatz zeigte, wie eine genehmigte Version seiner Infrastruktur funktionieren könnte. Im August hat ein Betreiber, der den Namen Kraken verwendete, 10 Wallets auf die Whitelist gesetzt und Kontrollen zum Stornieren von Aufträgen, Reduzieren von Positionen und Bewegen von Sicherheiten getestet.

Weder Kraken noch Hyperliquid hatten das Eigentum an diesem Einsatz bestätigt, als der Bericht erschien. Da das Hyperliquid-Testnetz externe Einsätze erlaubt, bewies der Name Kraken allein nicht, dass die Börse es erstellt oder betrieben hat.

Payward diskutiert regulierten Zugang zu Hyperliquid

Gleichzeitig berichtete Bloomberg, dass die Kraken-Muttergesellschaft Payward in fortgeschrittenen Gesprächen mit Hyperliquid Labs über die Bereitstellung ausgewählter unbefristeter Verträge für amerikanische Händler über Bitnomial, ihr CFTC-reguliertes Derivategeschäft, ist.

Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, teilten Bloomberg mit, dass Payward der Commodity Futures Trading Commission einen Entwurf der vorgeschlagenen Struktur vorgelegt hat. Jede Vereinbarung müsste weiterhin die Genehmigung der Regulierungsbehörden erhalten, während die finanziellen Bedingungen unbekannt bleiben. Payward und Hyperliquid Labs lehnten es ab, gegenüber Bloomberg Stellung zu nehmen.

Präsident Donald Trump brachte den möglichen Eintritt der USA während einer Veranstaltung im Weißen Haus am 19. August öffentlich zur Sprache. In Bezug auf den CFTC-Vorsitzenden Michael Selig sagte Trump, er habe verstanden, dass die Regulierungsbehörde daran arbeite, Hyperliquid auf „vollständig konforme und legale Weise“ in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Eine Vereinbarung mit Payward würde berechtigten US-Kunden den Zugang über einen registrierten Betreiber ermöglichen, anstatt über die genehmigungsfreie Schnittstelle von Hyperliquid. Rohstoffderivate, die amerikanischen Einzelhändlern angeboten werden, müssen im Allgemeinen regulierte CFTC-Einheiten nutzen, und die Wallet-Überprüfung allein ersetzt nicht die Anforderungen an Börsen, Clearing und Brokerage.

Payward verfügt bereits über die regulatorische Infrastruktur, die erforderlich ist, um auf dem inländischen Derivatemarkt zu operieren. Das Unternehmen schloss im Mai den Kauf von Bitnomial ab, nachdem es sich bereit erklärt hatte, bis zu 550 Millionen US-Dollar in bar und Aktien zu zahlen.

Die Übernahme gab Payward die Kontrolle über einen bestimmten Vertragsmarkt, eine Derivate-Clearing-Organisation und einen Futures-Kommissionär. Zusammen decken die drei Registrierungen Handels-, Clearing- und Brokerage-Dienste unter der Aufsicht der CFTC ab.

Kraken startete dann im Juni regulierte unbefristete Verträge für berechtigte US-Kunden. Der Dienst ermöglicht es unterstützten Nutzern, Spot-, Margin-, traditionelle Futures und unbefristete Futures über Kraken Pro zu handeln, während sie die regulierte Struktur von Bitnomial nutzen.

Hyperliquid führt den dezentralen Handel mit unbefristeten Verträgen

Hyperliquid betreibt seine Hauptbörse über HyperCore, ein On-Chain-Handelsystem, das die Auftragsabgleichung, Margin-Berechnungen und Liquidationen abwickelt. Nutzer handeln von verbundenen Krypto-Wallets, während die Hauptschnittstelle ohne Genehmigung kein konventionelles Brokerage-Konto erfordert.

Unbefristete Futures unterscheiden sich von datierten Futures, da sie kein festes Ablaufdatum haben. Finanzierungzahlungen zwischen Long- und Short-Händlern helfen, die Vertragspreise nahe dem Wert ihrer zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten, sodass Positionen so lange offen bleiben können, wie die Margin-Anforderungen erfüllt sind.

Daten von DefiLlama zeigten, dass Hyperliquid zum Zeitpunkt des Schreibens etwa 5,19 Billionen US-Dollar an kumuliertem unbefristetem Volumen verarbeitet hatte. Die unbefristeten Märkte verzeichneten etwa 60,44 Milliarden US-Dollar an Volumen in sieben Tagen und 204,95 Milliarden US-Dollar in den vorhergehenden 30 Tagen.

Das Open Interest lag bei etwa 13,3 Milliarden Dollar, was den nominalen Wert der ausstehenden perpetualen Positionen darstellt. DefiLlama verzeichnete außerdem mehr als 32,6 Milliarden Dollar an kumulierten Liquidationen auf der Plattform, einschließlich etwa 2,25 Milliarden Dollar in den letzten 30 Tagen.

Über die von dem Kernprotokoll betriebenen Märkte hinaus ermöglicht der Hyperliquid Improvement Proposal 3 externen Entwicklern, unabhängige perpetuale Börsen unter Verwendung von HyperCore zu starten. Die Betreiber wählen ihre Verträge, Sicherheiten, Hebelgrenzen, Finanzierungseinstellungen und Preisquellen aus, nachdem sie 500.000 HYPE gestakt haben.

Validatoren können den Einsatz kürzen, wenn ein Betreiber einen Oracle manipuliert oder die Marktregeln verletzt. Die Betreiber von HIP-3 erhalten die Hälfte der Handelsgebühren, die durch ihre Märkte generiert werden, während neuere Berechtigungstools, die im Netzwerk getestet werden, es einzelnen Betreibern ermöglichen könnten, den Zugang zu genehmigten Wallets einzuschränken.

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