US-SEC verklagt das Krypto-Mining-Unternehmen Mining Automatic aus Massachusetts: Merkmale eines Ponzi-Schemas

Krypto-News (120BTC.COm): Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat am 20. Juli das Krypto-Mining-Investitionsunternehmen Mining Automatic aus Massachusetts und dessen Gründer Zan Shaikh verklagt. Ihnen wird vorgeworfen, von über 380 Investoren 22 Millionen US-Dollar gesammelt zu haben, wobei nur etwa 13 % der Mittel tatsächlich in den Mining-Betrieb investiert wurden. Die im Klageschrift enthaltenen Details zeigen, dass ein Großteil der Gelder in Werbung und persönliche Ausgaben des Gründers floss.

22 Millionen US-Dollar gesammelt, nur 13 % für Mining verwendet

Mining Automatic wird von der Bright Vision Distribution LLC aus Massachusetts betrieben. Laut der Klage versprach das Unternehmen den Investoren von Juni 2023 bis Mai 2025 monatlich stabile Erträge aus dem Krypto-Mining, doch der tatsächlich betriebene Mining-Betrieb konnte die beworbenen Ertragsniveaus nicht aufrechterhalten.

Die Klage zeigt, dass Mining Automatic durch das Mining tatsächlich etwa 1,1 Millionen US-Dollar verdient hat, jedoch etwa 1,8 Millionen US-Dollar an die Investoren als sogenannte „Erträge“ ausgezahlt hat, wobei 700.000 US-Dollar des Defizits aus dem Kapital neuer Investoren stammten.

Die SEC stellte fest, dass Mining Automatic „bestimmte Merkmale eines Ponzi-Schemas“ aufwies.

7 Millionen US-Dollar für Werbung und persönliche Ausgaben des Gründers

Mining Automatic gab etwa 7 Millionen US-Dollar für Werbung aus, um neue Investoren zu gewinnen. Shaikh selbst verwendete die Gelder der Investoren für den Kauf von Immobilien, Fahrzeugen, Unterhaltungsausgaben und überwies Geld auf persönliche Bankkonten.

Bis März 2025 stellte Mining Automatic die Zahlungen an die Investoren ein. Laut SEC haben alle Investoren ihr ursprüngliches Kapital noch nicht zurückerhalten, und über 20 Millionen US-Dollar an Kapital stehen noch zur Rückzahlung aus.

SEC verfolgt gleichzeitig den strategischen Plan 2026-2030

Dieser Fall spiegelt auch die Durchsetzungsrichtung der SEC unter dem Vorsitz von Paul Atkins gegenüber Kryptowährungen wider. Die SEC veröffentlichte im Juni ihren strategischen Plan für 2026-2030, in dem Blockchain-Technologie, Tokenisierung und die Infrastruktur des Krypto-Marktes als langfristige Prioritäten aufgeführt sind, während sie gleichzeitig ihr Engagement zum Schutz der Investoren bekräftigte.

Im Juli veröffentlichte die SEC ihren legislativen Plan für 2026, der neue Regeln für Krypto-Broker, digital handelbare Vermögenswerte an nationalen Wertpapierbörsen und alternative Handelssysteme vorschlug und für bestimmte digitale Vermögenswerte Ausnahmen und einen sicheren Hafen einführte.

Gleichzeitig arbeitet der US-Kongress an dem "Digital Asset Market Clarification Act", der die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche der SEC und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) klären soll. Es wird erwartet, dass das Gesetz vor der Sommerpause der Gesetzgeber im August einer entscheidenden Abstimmung im Senat unterzogen wird.

Die von der SEC geforderten Abhilfemaßnahmen

Die SEC fordert in diesem Fall von Mining Automatic die Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gewinne, die Zahlung von Geldstrafen und die Einhaltung einer dauerhaften einstweiligen Verfügung, die Shaikh auch verbietet, Wertpapiere zu verkaufen oder in der Geschäftsführung oder im Vorstand eines börsennotierten Unternehmens tätig zu sein.